30 июня 2017 года
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года, время открытия собрания в 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 12 часов 50 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 101990, ГСП, город Москва, Лучников переулок, д. 7/4, строение 1, Банк «Возрождение» (ПАО)
Российская Федерация, 115114, город Москва, 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 22 424 826.70 голосами, что составляет 89,54468% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год. Итоги голосования: «За» — 22 412 517.20 (99,945348%), «Против» — 0.00 (0.00%), «Воздержался» — 0.00 (0.00%). Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2016 года. Итоги голосования по п. 2.1.: «За» — 22 410 245.20 (99.935217%), «Против» — 2 396.00 (0.010685%), «Воздержался» — 840.00 (0.003746%). Итоги голосования по п. 2.2.: «За» — 22 412 641.20 (99.945901%), «Против» — 0.00 (0.00%), «Воздержался» — 840.00 (0.003746%). Итоги голосования по п. 2.3.: «За» — 22 412 641.20 (99.946080%), «Против» — 0.00 (0.00%), «Воздержался» — 800.00 (0.003568%). Вопрос 3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 22 409 088.50 (99.930059%), «Против» — 2 672.60 (0.011918%), «Воздержался» — 1 720.10 (0.007671%). Вопрос 4. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 741 498.20 (99.943163%), «Против» — 0.00 (0.00%), «Воздержался» — 48.00 (0.000231%). Вопрос 6. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 22 413 331.20 (99.948978%), «Против» — 0.00 (0.00%),, «Воздержался» — 110.00 (0.000491%). Вопрос 7. Об утверждении Изменений № 4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 22 411 806.60 (99.942180%), «Против» — 28.00 (0.000125%), «Воздержался» — 1 190.60 (0.005309%). Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год. По второму вопросу повестки дня: 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», полученной по результатам 2016 года: (руб.)
2.2. По обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2017 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 15 августа 2017 года. 2.3. По привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 9 967 688.50 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 июля 2017 года; Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2017 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 15 августа 2017 года. По третьему вопросу повестки дня: 3. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2016 года М.А. Эскиндарову (Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям, члену Комитета по аудиту) в размере 8 000 000,00 руб. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 15 июля 2017 года. Председателю Совета Директоров, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) и остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать. Возместить членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, понесенные в связи с прибытием в Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» для участия в заседании Совета Директоров. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:
По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрать Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 человек в следующем составе:
По шестому вопросу повестки дня: 6. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Aкционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Утвердить Изменения № 4, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 7.2. Право подписания текста Изменений № 4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 г. Протокол № 1. Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. «30» июня 2017 г. |
М. П. |