23 Июня
Сообщение о существенном факте

23 июня 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О выполнении функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров поручить выполнение функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 30.06.2017 Заместителю Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). В случае отсутствия Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), выполнение функций Председателя годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 30.06.2017, возложить на Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года»:

2.1. Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

2.2. Признать работу Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года удовлетворительной:

По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года»:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

3.2. Признать работу Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года удовлетворительной.

По вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года»:

4.1. Принять к сведению Отчет о работе Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года.

4.2. Признать работу Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 01 июня 2016 года по 30 июня 2017 года удовлетворительной.

По вопросу № 5 «О рассмотрении предложения о прекращении работы Комитета по стратегии Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5. Прекратить деятельность Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) и выразить благодарность членам Комитета за проделанную работу.

По вопросу № 6 «Об одобрении сделки со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом».

6. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, являющейся сделкой со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по заключению договора уступки прав (требований)/договора передачи прав и обязанностей. Условия сделки по передаче Банку «Возрождение» (ПАО), а также информация по приобретаемым у ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 г. Протокол № 19.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «23» июня 2017 г.

М. П.