26 Мая

Сообщение о существенном факте

26 мая 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 3 месяца 2017 года по МСФО и РСБУ»:

1.1. Информацию о результатах работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 3 месяца 2017 года по МСФО и РСБУ принять к сведению.

1.2. Информацию о выполнении финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2017 года принять к сведению.


По вопросу № 2 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) по итогам 2016 года и утверждении повестки дня»:

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банка «Возрождение» (ПАО).

2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2016 года.

3) О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

4) Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6) Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7) Об утверждении Изменений № 4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 3 «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО), а также определении категорий акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, формы, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров»:

3.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — 30 июня 2017 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 12:00 часов по московскому времени.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, РФ, 101990, ГСП, г.Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО);
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
Время начала регистрации участников собрания — 11:00 часов по московскому времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.


3.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленную на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — 05 июня 2017 года.

3.4. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров:

— обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 10101439В);
— привилегированные бездокументарные именные акции с определенным размером дивиденда (государственный регистрационный номер выпуска 20201439В).

3.5. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 мая 2017 года.

По вопросу № 4 «О внесении изменений в перечень кандидатов для избрания в Совет Директоров на годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) и о рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в состав Совета Директоров и Ревизионной комиссии Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. В связи с поступившим заявлением Пичугова Виктора Александровича о самоотводе от избрания в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), включенного по решению Совета Директоров (Протокол № 13 от 03.02.2017) в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров в Совет Директоров и являющегося на дату рассмотрения Советом Директоров предложения о самовыдвижении в Совет Директоров владельцем 2 374 869 шт. обыкновенных именных акций, что составляло более 2% голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО), исключить Пичугова Виктора Александровича из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году.

4.2. Согласиться с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам оценки профессиональной квалификации, деловой репутации, опыта, знаний и деловых качеств, предложенных Акционером Банка — Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) и включенных Советом Директоров в список кандидатур для избрания в Совет Директоров признать следующих кандидатов соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров Банка:

1. Ананьев Алексей Николаевич
2. Ананьев Дмитрий Николаевич 
3. Басманов Константин Владимирович
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)
5. Ермолов Дмитрий Вячеславович
6. Жупанов Андрей Викторович
7. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич
8. Маргания Отар Леонтьевич
9. Орлов Николай Дмитриевич
10. Хохлов Владислав Николаевич
11. Чекалкин Дмитрий Викторович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

4.3. По результатам оценки профессиональной квалификации и опыта работы предложенных Акционером Банка — Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) и включенных Советом Директоров в список кандидатур (Протокол № 13 от 03.02.2017) признать следующих кандидатов соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Банка: Каргачев А.А., Голубева И.В., Борисова Т.Ю., Волынкин А.Н.

По вопросу № 5 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) по итогам работы за 2016 год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров»:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение по вопросу выплаты вознаграждения по итогам 2016 года членам Совета Директоров в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 6 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2016 год, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям за 2016 год».

6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2016 года:

Чистая прибыль к распределению:

814 638 444.22

На выплату дивидендов — всего, в т.ч.:

192 832 632.30

по обыкновенным акциям

182 864 943.80

по привилегированным акциям

9 967 688.50

На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка

8 000 000.00

Итого распределено

200 832 632.30

На счет нераспределенной прибыли

613 805 811.92

6.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:

— по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — 182 864 943 (Сто восемьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот сорок три) рубля 80 копеек;
— по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая выплатить дивиденды в размере 77% от номинальной стоимости, что составит 7 руб. 70 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 9 967 688 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 50 копеек.

6.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 11 июля 2017 года.

6.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды по акциям в денежной форме, через номинального держателя;

6.5. Предложить годовому Общему собранию акционеров выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 июля 2017 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 15 августа 2017 года.

По вопросу № 7 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления»:

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 30 июня 2017 года:

1) Годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год в том числе, заключение Аудиторской организации.
3) Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2016 год.
4) Рекомендации Совета Директоров Банка по распределению прибыли (убытка), в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Сведения о кандидате (кандидатах) в состав Совета Директоров, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка.
6) Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка.
7) Оценка аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2016 год, проведенного Комитетом по аудиту Совета Директоров.
8) Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Проект Изменений № 4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
10) Информация и проекты решений годового Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 09 июня 2017 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также во время проведения Собрания. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: WWW.VBANK.RU.

По вопросу № 8 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, направляемых в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 30 июня 2017 года, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

По вопросу № 9 «О включении в повестку дня текущего заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительных вопросов»:

9. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительные вопросы: «О текущих результатах и перспективах работы Блока „Розничный бизнес“ Банка „Возрождение“ (ПАО)» и «О рассмотрении отчета по рискам и капиталу (ВПОДК) на 01.04.2017». 
По вопросу № 10 «О текущих результатах и перспективах работы Блока „Розничный бизнес“ Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10. Информацию о текущих результатах и перспективах работы Блока «Розничный бизнес» Банка «Возрождение» (ПАО) принять к сведению.

По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета по рискам и капиталу (ВПОДК) на 01.04.2017»:

11. Принять к сведению «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу) на 01 апреля 2017 г.


2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2017 г. Протокол № 18.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;

— акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «26» мая 2017 г.

М. П.