18 Мая

Сообщение о существенном факте

18 мая 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“ (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“)»:

1.1. Принять к сведению анализ результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год, проведенный Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО)

1.2. Согласиться с оценкой заключения Аудиторской организации Банка Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», проведенной Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), и представить результаты анализа в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 2 «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»:

2.1. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.

2.2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) включить в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год. 
По вопросу № 3 «Об утверждении Отчета о заключенных Банком „Возрождение“ (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

3. Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 4 «Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России»:

4. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году и включить его в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.

По вопросу № 5 «О предварительном утверждении Годового отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»:

5. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2017 году.

По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Устав Банка „Возрождение“ (ПАО)».

6. Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений № 4, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 7 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2017 года»:

7. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I кв. 2017 г.

По вопросу № 8 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за I квартал 2017 года»:

8.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в I квартале 2017 г. удовлетворительной.

8.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2017 г.

По вопросу № 9 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2017 года»:

9. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в I квартале 2017 года удовлетворительной.

По вопросу № 10 «О рассмотрении Отчета за I квартал 2017 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

10. Признать работу, проводимую Банком в I квартале 2017 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.

По вопросу № 11 «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»:

11.1. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, являющейся сделкой со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по заключению договора переуступки прав требований (цессии) (далее — Договор цессии) по договору о синдицированном кредите (Приложение № 1 к Протоколу).

11.2. По Договору цессии ПАО «Промсвязьбанк» уступлены Банку «Возрождение» (ПАО) права требования по договору синдицированного кредита (включая права по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек, комиссий, штрафов и любой иной суммы, подлежащей уплате в соответствии с соответствующими договорами, за исключением прав (требований) в отношении уплаты процентов, начисленных за период до даты заключения Договора цессии (включительно), которые остаются у ПАО «Промсвязьбанк»).

11.3. Покупная цена приобретаемых Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) определена в отношении Договора цессии как сумма основного долга по уступаемому праву (требованию). Остальные условия сделки — в соответствии с условиями, утвержденными Правлением Банка «Возрождение» (ПАО) (Протокол № 16-17/П от 05.04.2017).

По вопросу № 12 «О назначении (продлении полномочий) временно исполняющего обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

12. Возложить временное исполнение обязанностей директора Службы внутреннего аудита на новый период на Янсена Дмитрия Александровича, руководителя аудита процессов Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» без освобождения его от работы, определённой трудовым договором, c 16 мая 2017 года на период подбора кандидата.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2017 г. Протокол № 17.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «18» мая 2017 г.

М. П.