15 Мая

Сообщение о существенном факте

15 мая 2017 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 15 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 16 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).
  2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
  3. Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
  4. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
  5. О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
  6. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).
  7. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2017 года.
  8. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2017 года.
  9. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2017 года.
  10. О рассмотрении Отчета за I квартал 2017 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  11. Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком «Возрождение» (ПАО) лицом.
  12. О назначении (продлении полномочий) временно исполняющего обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «15» мая 2017 г.

М. П.