15 мая 2017 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01439-B
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 15 мая 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 16 мая 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).
- О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
- Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
- О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).
- О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2017 года.
- О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2017 года.
- О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2017 года.
- О рассмотрении Отчета за I квартал 2017 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком «Возрождение» (ПАО) лицом.
- О назначении (продлении полномочий) временно исполняющего обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО).
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)
|
(подпись)
|
К.В. Басманов
|
3.2. «15» мая 2017 г.
|
М. П.
|