1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 15 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 16 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»).
2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год.
6. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ПАО).
7. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2017 года.
8. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2017 года.
9. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2017 года.
10. О рассмотрении Отчета за I квартал 2017 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
11. Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком «Возрождение» (ПАО) лицом.
12. О назначении (продлении полномочий) временно исполняющего обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО).

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «15» мая 2017 г.

М. П.