20 Марта

Сообщение о существенном факте

20 марта 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год по МСФО»:

1. Результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год по МСФО принять к сведению.

По вопросу № 2 «О рассмотрении Сводного отчета о результатах стресс-тестирования в Банке „Возрождение“ (ПАО) на 01 января 2017 года»:

2.1. Принять к сведению результаты стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 января 2017 года и одобрить Сводный отчет о проведении стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 января 2017 года.

2.2. Поручить Правлению Банка учесть результаты стресс-тестирования при реализации мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Банку в результате возникновения кризисной ситуации.

По вопросу № 3 «О рассмотрении Аналитической справки о причинах проявления правового риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»:

3.1. Принять к сведению Аналитическую справку о причинах проявления фактов правового риска в Банке «Возрождение» (ПАО) за 1 — 4 кварталы 2016 года.

3.2. Поручить Правлению Банка осуществлять постоянный мониторинг судебной практики по вопросам банковской деятельности и судебной практики, формирующейся в филиалах Банка по вопросам их деятельности, усилить контроль за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

По вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета за IV квартал 2016 года о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

4. Признать работу, проводимую Банком в IV квартале 2016 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной«.

По вопросу № 5 «Об утверждении новой редакции Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»:

5.1.Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в новой редакции.

5.2. Порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в действующей редакции, утвержденной Советом Директоров (Протокол № 6 от 25.10.2013) признать утратившим силу.

5.3. Контроль за исполнением требований Порядка доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком возложить на Риск-партнера, должностного лица, ответственного по ПНИИИ/МР С.В. Дейниченко.

По вопросу № 6 «О внесении изменений в условия сделки, несущей кредитный риск, между Банком „Возрождение“ (ПАО) и заемщиком — физическим лицом».

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 7 «О продлении полномочий члену Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

7. Переизбрать (продлить полномочия) члена Правления Банка «Возрождение» (ПАО), Заместителя Председателя Правления Шалимова Андрея Александровича сроком на пять лет.

По вопросу № 8 «О назначении временно исполняющего обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

8. Назначить c 17 марта 2017 года Янсена Дмитрия Александровича — руководителя аудита процессов Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» временно исполняющим обязанности директора Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) без освобождения его от работы, определённой трудовым договором, сроком по 15 мая 2017 года включительно.

По вопросу № 9 «О закрытии МУРМАНСКОГО филиала Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

9.1. Закрыть МУРМАНСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 183039, город Мурманск, улица Рогозерская, дом 14.

9.2. Поручить Правлению Банка утвердить План мероприятий по закрытию МУРМАНСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9.3. Определить Уполномоченным лицом, которому представлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва и Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации по вопросам, связанным с закрытием МУРМАНСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Нахмановича Марка Мееровича, Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 10 «Об одобрении сделок уступки прав (требований)»:

10. Одобрить совершенные Банком «Возрождение» (ПАО) сделки уступки прав (требований) с ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 1% от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований). Условия сделок, а также информация по передаваемым Банком «Возрождение» (ПАО) в адрес ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

По вопросу № 11 «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний»:

11. Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 12 «Об отмене перевода ТУЛЬСКОГО и ВОРОНЕЖСКОГО филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО) в статус внутренних структурных подразделений»:

12.1. Отменить перевод ТУЛЬСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенного по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д.5а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Тульский» Банка «Возрождение» (ПАО).

12.2. Отменить перевод ВОРОНЕЖСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенного по адресу: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица 20-летия Октября, дом 90а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Воронежский» Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 13 «О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в 2016 году»:

13. Принять к сведению Отчет о работе Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в 2016 году.

По вопросу № 14 «Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

14. Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 г. Протокол № 15.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «20» марта 2017 г.

М. П.