3 Марта

Сообщение о существенном факте

3 марта 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. Избрать Ананьева Алексея Николаевича Председательствующим на текущем заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 2 «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»:

2. Принять к сведению информацию об основных показателях Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 г.

По вопросу № 3 «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

3. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

По вопросу № 4 «О включении в повестку дня текущего заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительных вопросов»:

4. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительные вопросы: «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год», «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом», «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)», «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний», «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)», «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)» и «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)».

По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год.»:

5. Информацию об оптимизации и централизации операционной модели Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год принять к сведению.

По вопросу № 6 «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом».

6. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, являющейся сделкой со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по заключению договора переуступки прав (требований) (далее — Договор цессии) по договору о синдицированном кредите (Приложение № 6 к протоколу).

По Договору цессии ПАО «Промсвязьбанк» уступаются Банку «Возрождение» (ПАО) права требования по договору синдицированного кредита (включая права по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек, комиссий, штрафов и любой иной суммы, подлежащей уплате в соответствии с соответствующими договорами, за исключением прав (требований) в отношении уплаты процентов, начисленных за период до даты заключения Договора цессии, которые остаются у ПАО «Промсвязьбанк»).

Покупная цена приобретаемых Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) определена в отношении Договора цессии как сумма основного долга по уступаемому праву (требованию).

Остальные условия сделки — в соответствии с условиями, утвержденными Правлением Банка (Протокол № 08-17/П от 22 февраля 2017 г.).

По вопросу № 7 «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 8 «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК „Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)“»:

9. Принять к сведению и одобрить «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)» на 01 января 2017 г.

По вопросу № 10 «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО).

10.2. Признать утратившим силу План финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016).

По вопросу № 11 «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

11.1. Избрать Исмагилова Салавата Фоатовича, Руководителя Блока «Риски», членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» сроком на 5 лет.

11.2. Предоставить Заместителю директора Департамента по работе с персоналом Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ватажицыной Оксане Валерьевне право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Исмагилова Салавата Фоатовича членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. Протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «03» марта 2017 г.

М. П.