3 марта 2017 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 1. Избрать Ананьева Алексея Николаевича Председательствующим на текущем заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу № 2 «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»: 2. Принять к сведению информацию об основных показателях Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 г. По вопросу № 3 «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»: 3. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. По вопросу № 4 «О включении в повестку дня текущего заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительных вопросов»: 4. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительные вопросы: «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год», «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом», «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)», «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний», «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)», «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)» и «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)». По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год.»: 5. Информацию об оптимизации и централизации операционной модели Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год принять к сведению. По вопросу № 6 «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом». 6. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, являющейся сделкой со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по заключению договора переуступки прав (требований) (далее — Договор цессии) по договору о синдицированном кредите (Приложение № 6 к протоколу). По Договору цессии ПАО «Промсвязьбанк» уступаются Банку «Возрождение» (ПАО) права требования по договору синдицированного кредита (включая права по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек, комиссий, штрафов и любой иной суммы, подлежащей уплате в соответствии с соответствующими договорами, за исключением прав (требований) в отношении уплаты процентов, начисленных за период до даты заключения Договора цессии, которые остаются у ПАО «Промсвязьбанк»). Покупная цена приобретаемых Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) определена в отношении Договора цессии как сумма основного долга по уступаемому праву (требованию). Остальные условия сделки — в соответствии с условиями, утвержденными Правлением Банка (Протокол № 08-17/П от 22 февраля 2017 г.). По вопросу № 7 «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)»: Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается. По вопросу № 8 «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний»: Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается. По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК „Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)“»: 9. Принять к сведению и одобрить «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)» на 01 января 2017 г. По вопросу № 10 «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 10.1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО). 10.2. Признать утратившим силу План финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016). По вопросу № 11 «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 11.1. Избрать Исмагилова Салавата Фоатовича, Руководителя Блока «Риски», членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» сроком на 5 лет. 11.2. Предоставить Заместителю директора Департамента по работе с персоналом Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ватажицыной Оксане Валерьевне право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Исмагилова Салавата Фоатовича членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. Протокол № 14. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «03» марта 2017 г. |
М. П. |