1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. Избрать Ананьева Алексея Николаевича Председательствующим на текущем заседании Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 2 «О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год»:

2. Принять к сведению информацию об основных показателях Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 г.

По вопросу № 3 «Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

3. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.

По вопросу № 4 «О включении в повестку дня текущего заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительных вопросов»:

4. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительные вопросы: «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год», «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом», «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)», «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний», «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)», «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)» и «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)».

По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета об оптимизации и централизации операционной модели Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2016 год.»:

5. Информацию об оптимизации и централизации операционной модели Банка «Возрождение» (ПАО) за 2016 год принять к сведению.

По вопросу № 6 «Об одобрении сделки уступки прав (требований) со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом».

6. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделки, являющейся сделкой со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, по заключению договора переуступки прав (требований) (далее — Договор цессии) по договору о синдицированном кредите (Приложение № 6 к протоколу).

По Договору цессии ПАО «Промсвязьбанк» уступаются Банку «Возрождение» (ПАО) права требования по договору синдицированного кредита (включая права по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек, комиссий, штрафов и любой иной суммы, подлежащей уплате в соответствии с соответствующими договорами, за исключением прав (требований) в отношении уплаты процентов, начисленных за период до даты заключения Договора цессии, которые остаются у ПАО «Промсвязьбанк»).

Покупная цена приобретаемых Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) определена в отношении Договора цессии как сумма основного долга по уступаемому праву (требованию).

Остальные условия сделки — в соответствии с условиями, утвержденными Правлением Банка (Протокол № 08-17/П от 22 февраля 2017 г.).

По вопросу № 7 «Об увеличении кредитного лимита на кредитную организацию (банк-нерезидент)»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 8 «Об увеличении лимита финансирования на группу компаний»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 9 «О рассмотрении отчета по рискам, подготовленного согласно требованиям ВПОДК „Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)“»:

9. Принять к сведению и одобрить «Ежемесячный отчет ВПОДК (отчет по рискам и капиталу)» на 01 января 2017 г.

По вопросу № 10 «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО).

10.2. Признать утратившим силу План финансовой устойчивости Банка «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016).

По вопросу № 11 «Об избрании Исмагилова С.Ф. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

11.1. Избрать Исмагилова Салавата Фоатовича, Руководителя Блока «Риски», членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» сроком на 5 лет.

11.2. Предоставить Заместителю директора Департамента по работе с персоналом Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ватажицыной Оксане Валерьевне право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Исмагилова Салавата Фоатовича членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. Протокол № 14.

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «03» марта 2017 г.

М. П.