6 Февраля
Сообщение о существенном факте

6 февраля 2017 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. В связи с отсутствием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) Совету Директоров сформировать и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) для их избрания на годовом Общем собрании акционеров»:

2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:

  1. Ананьев Алексей Николаевич,
  2. Ананьев Дмитрий Николаевич,
  3. Басманов Константин Владимирович,
  4. Басуниа Тамджид Хоссейн,
  5. Ермолов Дмитрий Вячеславович,
  6. Жупанов Андрей Викторович,
  7. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич,
  8. Маргания Отар Леонтьевич,
  9. Орлов Николай Дмитриевич,
  10. Пичугов Виктор Александрович,
  11. Хохлов Владислав Николаевич,
  12. Чекалкин Дмитрий Викторович,
  13. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

2.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:

  1. Голубева Ирина Витальевна,
  2. Борисова Татьяна Юрьевна,
  3. Волынкин Андрей Николаевич,
  4. Каргачев Алексей Анатольевич.

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в I полугодии 2016 года»:

3.1. Принять к сведению Отчет о работе Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в I полугодии 2016 года.

3.2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) и руководителя Службы внутреннего аудита в I полугодии 2016 года эффективной.

По вопросу № 4 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в IV квартале 2016 года»:

4. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в IV квартале 2016 г.«.

По вопросу № 5 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за IV квартал 2016 года»:

5.1. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в IV квартале 2016 г. удовлетворительной.

5.2. Поручить Контролеру профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в I квартале 2017 г. провести тематическую проверку осуществления Банком депозитарной деятельности.

6. По вопросу № 6 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке за IV квартал 2016 года».

6.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в IV квартале 2016 г., удовлетворительной.

6.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за IV квартал 2016 г.

7. По вопросу № 7 «Об утверждении „Кредитной политики“ Банка „Возрождение“ (ПАО)».

7. Утвердить Кредитную политику Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 г. Протокол № 13.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

  • акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;
  • акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «06» февраля 2017 г.

М. П.