6 февраля 2017 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 1. В связи с отсутствием предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) Совету Директоров сформировать и включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) для их избрания на годовом Общем собрании акционеров»: 2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
2.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году следующих кандидатов:
По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в I полугодии 2016 года»: 3.1. Принять к сведению Отчет о работе Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в I полугодии 2016 года. 3.2. Признать работу Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) и руководителя Службы внутреннего аудита в I полугодии 2016 года эффективной. По вопросу № 4 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в IV квартале 2016 года»: 4. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в IV квартале 2016 г.«. По вопросу № 5 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за IV квартал 2016 года»: 5.1. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в IV квартале 2016 г. удовлетворительной. 5.2. Поручить Контролеру профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в I квартале 2017 г. провести тематическую проверку осуществления Банком депозитарной деятельности. 6. По вопросу № 6 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке за IV квартал 2016 года».
6.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 6.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за IV квартал 2016 г. 7. По вопросу № 7 «Об утверждении „Кредитной политики“ Банка „Возрождение“ (ПАО)». 7. Утвердить Кредитную политику Банка «Возрождение» (ПАО). 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 г. Протокол № 13. 2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
|
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «06» февраля 2017 г. |
М. П. |