26 Декабря
Сообщение о существенном факте

26 декабря 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении проекта Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

1.1. Принять к сведению информацию об основных показателях Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 г.

1.2. Доработать и представить на утверждение Советом Директоров Финансово-хозяйственный план (Бюджет) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 г. в феврале 2017 года.

По вопросу № 2 «Об утверждении Стратегии Банка „Возрождение“ (ПАО) до 2020 года»:

2.1. Принять к сведению информацию об основных направлениях Стратегии Банка «Возрождение» (ПАО) до 2020 года.

2.2. Доработать и представить на утверждение Советом Директоров Стратегию Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017-2019 г.г. в феврале 2017 года.

По вопросу № 3 «Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банка «Возрождение» (ПАО).

3.2. Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками в Банке «Возрождение» (ПАО), утвержденное Советом Директоров (Протокол № 5 от 27.08.2015).

3.3. Согласовать введение в Банке «Возрождение» (ПАО) должности Главного управляющего рисками с соответствующими функциями и полномочиями в соответствии с требованиями Банка России (Письмо Банка России от 06.02.2012 № 14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы совершенствования корпоративного управления»), а также согласовать назначение на данную должность С.Ф. Исмагилова.

По вопросу № 4 «О включении в повестку дня заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительных вопросов»:

4. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительные вопросы: «О текущих результатах и перспективах работы Блока „Малый и средний бизнес“ Банка „Возрождение“ (ПАО)» и «О рассмотрении предложения о прекращении работы Комитета по интеграции Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)».

По вопросу № 5 «О текущих результатах и перспективах работы Блока „Малый и средний бизнес“ Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5. Информацию о текущих результатах и перспективах работы Блока «Малый и средний бизнес» Банка «Возрождение» (ПАО) принять к сведению.

6. По вопросу № 6 «О рассмотрении предложения о прекращении работы Комитета по интеграции Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)».

6.1. Принять к сведению отчет о работе Комитета по интеграции Совета Директоров.

6.2. Прекратить деятельность Комитета по интеграции Совета Директоров и выразить благодарность членам Комитета за проделанную работу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 г. Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «26» декабря 2016 г.

М. П.