9 декабря 2016 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О переводе филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО) в статус внутренних структурных подразделений»: 1.1. Перевести ТУЛЬСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д.5а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Тульский» Банка «Возрождение» (ПАО).
1.2. Перевести ВОРОНЕЖСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица 1.3. Определить Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва по вопросам, связанным с переводом ТУЛЬСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», ВОРОНЕЖСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:
2.1. Результаты независимой оценки системы оплаты труда на соответствие требованиям, установленным в Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 2.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить внесение в документ «Порядок и критерии определения работников, принимающих риски в Банке „Возрождение“ (ПАО)», утвержденный Приказом Председателя Правления № 370 от 14.10.2016, необходимые изменения в соответствии с рекомендациями независимой оценки системы оплаты труда ООО «АМТ Консалт». По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке „Возрождение“ (ПАО)»: 3. Отчет о мониторинге системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО) принять к сведению. По вопросу № 4 «Об информировании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров»: 4. Информацию о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров, принять к сведению. По вопросу № 5 «Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»: 5. Утвердить Малинина Сергея Николаевича на должность Корпоративного секретаря Банка «Возрождение» (ПАО). По вопросу № 6 «Об увеличении лимита на строительную организацию в целях ипотечного кредитования физических лиц»: Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается. По вопросу № 7 «Об одобрении сделок со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»: 7.1. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок по передаче Банку «Возрождение» (ПАО), а также информация по приобретаемым у ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. 7.2. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок, а также информация по передаваемым Банком «Возрождение» (ПАО) в адрес ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г. Протокол № 10. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «9» декабря 2016 г. |
М. П. |