1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О переводе филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО) в статус внутренних структурных подразделений»:

1.1. Перевести ТУЛЬСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д.5а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Тульский» Банка «Возрождение» (ПАО).

1.2. Перевести ВОРОНЕЖСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица 20-летия Октября, дом 90а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Воронежский» Банка «Возрождение» (ПАО).

1.3. Определить Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва по вопросам, связанным с переводом ТУЛЬСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», ВОРОНЕЖСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

2.1. Результаты независимой оценки системы оплаты труда на соответствие требованиям, установленным в Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», представленные в Приложении № 3 к Протоколу принять к сведению.

2.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить внесение в документ «Порядок и критерии определения работников, принимающих риски в Банке „Возрождение“ (ПАО)», утвержденный Приказом Председателя Правления № 370 от 14.10.2016, необходимые изменения в соответствии с рекомендациями независимой оценки системы оплаты труда ООО «АМТ Консалт».

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Отчет о мониторинге системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО) принять к сведению.

По вопросу № 4 «Об информировании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров»:

4. Информацию о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров, принять к сведению.

По вопросу № 5 «Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

5. Утвердить Малинина Сергея Николаевича на должность Корпоративного секретаря Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 6 «Об увеличении лимита на строительную организацию в целях ипотечного кредитования физических лиц»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 7 «Об одобрении сделок со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»:

7.1. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок по передаче Банку «Возрождение» (ПАО), а также информация по приобретаемым у ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

7.2. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок, а также информация по передаваемым Банком «Возрождение» (ПАО) в адрес ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г. Протокол № 10.

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «9» декабря 2016 г.

М. П.