9 Декабря
Сообщение о существенном факте

9 декабря 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О переводе филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО) в статус внутренних структурных подразделений»:

1.1. Перевести ТУЛЬСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д.5а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Тульский» Банка «Возрождение» (ПАО).

1.2. Перевести ВОРОНЕЖСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, Ленинский район, улица 20-летия Октября, дом 90а, в статус внутреннего структурного подразделения — Операционный офис «Воронежский» Банка «Возрождение» (ПАО).

1.3. Определить Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва по вопросам, связанным с переводом ТУЛЬСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», ВОРОНЕЖСКОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов независимой оценки системы оплаты труда в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

2.1. Результаты независимой оценки системы оплаты труда на соответствие требованиям, установленным в Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», представленные в Приложении № 3 к Протоколу принять к сведению.

2.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в срок до 31 декабря 2016 года обеспечить внесение в документ «Порядок и критерии определения работников, принимающих риски в Банке „Возрождение“ (ПАО)», утвержденный Приказом Председателя Правления № 370 от 14.10.2016, необходимые изменения в соответствии с рекомендациями независимой оценки системы оплаты труда ООО «АМТ Консалт».

По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета по мониторингу системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Отчет о мониторинге системы оплаты труда и оценке ее эффективности в Банке «Возрождение» (ПАО) принять к сведению.

По вопросу № 4 «Об информировании Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров»:

4. Информацию о наиболее эффективной практике корпоративного управления, касающейся вопросов компетенции Совета Директоров, принять к сведению.

По вопросу № 5 «Об утверждении кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

5. Утвердить Малинина Сергея Николаевича на должность Корпоративного секретаря Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 6 «Об увеличении лимита на строительную организацию в целях ипотечного кредитования физических лиц»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

По вопросу № 7 «Об одобрении сделок со связанным с Банком „Возрождение“ (ПАО) лицом»:

7.1. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок по передаче Банку «Возрождение» (ПАО), а также информация по приобретаемым у ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

7.2. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок, а также информация по передаваемым Банком «Возрождение» (ПАО) в адрес ПАО «Промсвязьбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г. Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «9» декабря 2016 г.

М. П.