25 Ноября

Сообщение о существенном факте

25 ноября 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении результатов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 9 месяцев 2016 года по МСФО»:

1. Результаты работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2016 года по МСФО принять к сведению.

По вопросу № 2 «О рассмотрении Агрегированного отчета по рискам в Банке „Возрождение“ (ПАО) на 01 октября 2016 года»:

2. Принять к сведению Агрегированный отчет по рискам в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 октября 2016 года.

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:

3.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.

3.2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», утвержденное Советом Директоров (Протокол № 5 от 26.09.2014).

По вопросу № 4 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка „Возрождение“ (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2016 года»:

4. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2016г.

По вопросу № 5 «О рассмотрении Отчета за III квартал 2016 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

5. Признать работу, проводимую Банком «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2016 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.

По вопросу № 6 «Об утверждении Изменений № 1, вносимых во Временный Регламент по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком „Возрождение“ (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам»:

6. Утвердить Изменения № 1, вносимые во Временный Регламент по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.

По вопросу № 7 «О признании члена Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором»:

7. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» (зарегистрированы Банком России 07.09.2016 г.), признать члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (далее по тексту — Банк, Эмитент) Басуниа Тамджида Хоссейна независимым директором.

Мотивированное обоснование:

В соответствии с проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценкой соответствия членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее — Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», член Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджид Хоссейн не является лицом, связанным:

  • с Эмитентом;
  • с существенным акционером Эмитента;
  • с конкурентом Эмитента;
  • с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Согласно Критериям, член Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Банка, так как является членом Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк», объем сделок с которым за последний год превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Банка. Банк «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк» являются участниками банковского холдинга, головной организацией которого является контролирующий акционер — PROMSVYAZ CAPITAL B.V., сделки с ПАО «Промсвязьбанк» совершаются в рамках группы. Указанные сделки совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности, были предварительно одобрены годовым Общим собранием акционеров Банка в качестве сделок с заинтересованностью и на одобрение Совета Директоров не выносились. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Банка, сделки между Банком и заинтересованными лицами должны совершаться на стандартных (рыночных) условиях.

Несмотря на наличие у Басуниа Т.Х. формальных критериев связанности с существенным контрагентом Банка, Совет Директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Басуниа Т.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета Директоров. Басуниа Т.Х. является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, более 20 лет занимал должность партнера в PricewaterhouseCoopers L.L.P., и в течение 11 лет работал в Российской Федерации в области аудита и бизнес-консультирования для банков и других финансовых учреждений. С 2005 года Басуниа Т.Х. входил в советы директоров различных российских и зарубежных компаний в качестве независимого директора и в рамках Национальной премии «Директор года» неоднократно включался в рейтинг «50 лучших независимых директоров».

Басуниа Т.Х. обладает знаниями, квалификацией и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ему с наибольшей эффективностью участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по стратегии Совета Директоров. Его подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений — решения им принимаются только после всестороннего изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров и комитетов, в том числе путем получения дополнительных комментариев и материалов по рассматриваемым вопросам. Басуниа Т.Х. в рамках работы Комитета по аудиту инициирует рассмотрение наиболее актуальных с его точки зрения вопросов, в том числе касающихся управления банковскими рисками, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета), внутреннего и внешнего аудита.

Басуниа Т.Х. не являлся и не является членом исполнительных органов Банка и подконтрольных ему организаций, а также владельцем акций Банка, не оказывал и не оказывает консультационных услуг Банку и подконтрольным ему юридическим лицам.

Таким образом, проведенный анализ работы Басуниа Т.Х. в Совете Директоров позволяет сделать вывод, что его позиция является самостоятельной и независимой от влияния третьих лиц, его решения направлены не на интересы отдельных лиц, групп акционеров или менеджмента, а отражают интересы Банка и всех его акционеров.

По вопросу № 8 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка „Возрождение“ (ПАО) Малинина С.Н.»:

8.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Начальника Управления обеспечения корпоративной деятельности Малинина С.Н., с соблюдением размера и условий о выплате компенсации, предусмотренных дополнительным соглашением от 09.09.2015 г. к Договору № 11 от 04 декабря 2008 г. Определить датой прекращения полномочий члена Правления, Начальника Управления обеспечения корпоративной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Малинина С.Н. 30 ноября 2016 года.

8.2.Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Малинина С.Н., Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 9 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка „Возрождение“ (ПАО) Семко М.А.»:

9.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Начальника Юридического департамента Семко Михаила Алексеевича, с соблюдением размера и условий о выплате компенсации, предусмотренных дополнительным соглашением от 09.09.2015 к Договору № 12 от 04.04.2013 г. Определить датой прекращения полномочий члена Правления, Начальника Юридического департамента Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Семко Михаила Алексеевича 30 ноября 2016 года.

9.2. Председателю Правления Банка Басманову К.В. расторгнуть Трудовой договор с Начальником Юридического департамента Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Семко Михаилом Алексеевичем по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, дата расторжения Трудового договора (последний рабочий день) — 30 ноября 2016 года.

9.3. Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Семко М.А., Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 10 «Об утверждении кандидатуры Исмагилова С.Ф. для избрания членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Утвердить кандидатуру Исмагилова Салавата Фоатовича, Руководителя Блока «Риски» Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) и направить документы в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва для согласования указанной кандидатуры.

10.2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании указанной кандидатуры Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Басманову Константину Владимировичу.

По вопросу № 11 «Об определении количественного состава Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

11. Определить состав Правления Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 7 человек.

По вопросу № 12 «Об одобрении сделок уступки прав (требований) со связанными лицами»:

12. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанными лицами — ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Автовазбанк» на сумму, превышающую с каждым из них 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей. Условия сделок по передаче Банку «Возрождение» (ПАО), а также информация по приобретаемым у ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Автовазбанк» правам (требованиям) — в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к Протоколу.

По вопросу № 13 «Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, между Банком „Возрождение“ (ПАО) и заемщиком — физическим лицом»:

Принятое решение относится к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрывается.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 г. Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «25» ноября 2016 г.

М. П.