23 Ноября

Сообщение о существенном факте

23 ноября 2016 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 23 ноября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 24 ноября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2016 года по МСФО.
  2. О рассмотрении Агрегированного отчета по рискам в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 октября 2016 года.
  3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.
  4. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2016 года.
  5. О рассмотрении Отчета за III квартал 2016 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/
  6. Об утверждении Изменений № 1, вносимых во Временный Регламент по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
  7. О признании члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором.
  8. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Малинина С.Н.
  9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Семко М.А.
  10. Об утверждении кандидатуры Исмагилова С.Ф. для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
  11. Об определении количественного состава Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
  12. Об одобрении сделок уступки прав (требований) со связанными лицами.
  13. Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, между Банком «Возрождение» (ПАО) и заемщиком — физическим лицом.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «23» ноября 2016 г.

М. П.