23 ноября 2016 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01439-B
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 23 ноября 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 24 ноября 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2016 года по МСФО.
- О рассмотрении Агрегированного отчета по рискам в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 октября 2016 года.
- Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.
- О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в III квартале 2016 года.
- О рассмотрении Отчета за III квартал 2016 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/
- Об утверждении Изменений № 1, вносимых во Временный Регламент по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
- О признании члена Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Т.Х., независимым директором.
- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Малинина С.Н.
- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Семко М.А.
- Об утверждении кандидатуры Исмагилова С.Ф. для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
- Об определении количественного состава Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
- Об одобрении сделок уступки прав (требований) со связанными лицами.
- Об одобрении сделки, несущей кредитный риск, между Банком «Возрождение» (ПАО) и заемщиком — физическим лицом.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)
|
(подпись)
|
К.В. Басманов
|
3.2. «23» ноября 2016 г.
|
М. П.
|