9 Ноября
Сообщение о существенном факте

9 ноября 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за III квартал 2016 года»:

1.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в III квартале 2016 г. удовлетворительной.

1.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за III квартал 2016 г. 
По вопросу № 2 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за III квартал 2016 года»:

2.1. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2016 г. удовлетворительной.

2.2.Поручить Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в IV квартале 2016 г. провести тематические проверки по следующим направлениям:

— проверка актуальности ВНД Банка, регулирующих брокерскую/дилерскую/депозитарную деятельность/доверительное управление;
— проверка полноты и сроков предоставления отчетов клиентам депозитария, клиентам на брокерском обслуживании;
— проверка наличия и корректности оформления первичных документов внутреннего учета (в рамках брокерской, дилерской, депозитарной деятельности).

По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:

3. Утвердить Регламент разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.
По вопросу № 4 «О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Признать работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) удовлетворительной.

4.2. Поручить Правлению Банка организацию выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2016-2017 годы.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2016 г. Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «09» ноября 2016 г.

М. П.