1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за III квартал 2016 года»:

1.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ, в III квартале 2016 г. удовлетворительной.

1.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за III квартал 2016 г. 
По вопросу № 2 «О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) на рынке ценных бумаг за III квартал 2016 года»:

2.1. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2016 г. удовлетворительной.

2.2.Поручить Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в IV квартале 2016 г. провести тематические проверки по следующим направлениям:

— проверка актуальности ВНД Банка, регулирующих брокерскую/дилерскую/депозитарную деятельность/доверительное управление;
— проверка полноты и сроков предоставления отчетов клиентам депозитария, клиентам на брокерском обслуживании;
— проверка наличия и корректности оформления первичных документов внутреннего учета (в рамках брокерской, дилерской, депозитарной деятельности).

По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:

3. Утвердить Регламент разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции.
По вопросу № 4 «О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Признать работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) удовлетворительной.

4.2. Поручить Правлению Банка организацию выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2016-2017 годы.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2016 г.

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «09» ноября 2016 г.

М. П.