9 ноября 2016 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке „Возрождение“ (ПАО) за III квартал 2016 года»:
1.1. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 г. №
1.2. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за III квартал 2016 г. 2.1. Признать работу Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) в III квартале 2016 г. удовлетворительной. 2.2.Поручить Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в IV квартале 2016 г. провести тематические проверки по следующим направлениям:
— проверка актуальности ВНД Банка, регулирующих брокерскую/дилерскую/депозитарную деятельность/доверительное управление; По вопросу № 3 «Об утверждении Регламента разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка „Возрождение“ (ПАО) в новой редакции»:
3. Утвердить Регламент разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции. 4.1. Признать работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) удовлетворительной.
4.2. Поручить Правлению Банка организацию выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2016 г. Протокол № 8. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «09» ноября 2016 г. |
М. П. |