31 октября 2016 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
По вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении итогов работы Банка „Возрождение“ (ПАО) за 1. Информацию об итогах деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 9 месяцев 2016 года (РПБУ) и прогнозу до конца 2016 года принять к сведению. По вопросу № 2 «О текущих результатах и перспективах работы Блока „Корпоративный бизнес“ Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 2. Информацию о текущих результатах и перспективах работы Блока «Корпоративный бизнес» Банка «Возрождение» (ПАО) принять к сведению. По вопросу № 3 «О статусе по программе „Миграция на единый ландшафт ПСБ“»: 3. Информацию о статусе Программы Миграции Банка «Возрождение» (ПАО) на единый ландшафт ПАО «Промсвязьбанк» принять к сведению. По вопросу № 4 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по стратегии Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) по итогам заседания Комитета»: 4.1. Информацию Комитета по стратегии Совета Директоров принять к сведению. 4.2. Рекомендовать Совету Директоров утвердить Регламент разработки, утверждения и изменения Стратегии Банка «Возрождение» (ПАО) в новой редакции. По вопросу № 5 «О включении в повестку дня заседания Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) дополнительного вопроса»: 5. Включить в повестку дня текущего заседания Совета Директоров дополнительный вопрос: «Об избрании Павлова Е.А. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)». По вопросу № 6 «Об избрании Павлова Е.А. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 6.1. Избрать Павлова Евгения Анатольевича, Руководителя Блока «Корпоративный бизнес», членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» сроком на 5 лет. 6.2. Предоставить Заместителю директора Департамента по работе с персоналом Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ватажицыной Оксане Валерьевне право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Павлова Евгения Анатольевича членом Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Доля участия Павлова Евгения Анатольевича в уставном капитале Банка — 0%; Доля принадлежащих Павлову Евгению Анатольевичу обыкновенных акций Банка — 0%. Вопрос «О статусе работы с наиболее значимыми проблемными активами Банка „Возрождение“ (ПАО) (ТОП 10)» на заседании Совета Директоров не рассматривался. 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 31 октября 2016 г. Протокол № 7. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «31» октября 2016 г. |
М. П. |