26 Сентября
Сообщение о существенном факте

26 сентября 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении основных условий соглашения на оказание аудиторских услуг и утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка „Возрождение“ (ПАО) — АО „ПрайсвотерхаусКуперс Аудит“»:

1. Утвердить размер оплаты аудиторских услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение аудиторской проверки за 2016 год в соответствии с проектом Соглашения на оказание аудиторских услуг в сумме 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По вопросу № 2 «О рассмотрении Сводного отчета о проведении стресс-тестирования в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 июля 2016 года»:

2.1. Принять к сведению результаты стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 июля 2016 года и одобрить Сводный отчет о проведении стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ПАО) на 01 июля 2016 года.

2.2. Поручить Правлению Банка учесть результаты стресс-тестирования при реализации мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба, который может быть нанесен Банку в результате возникновения кризисной ситуации.

По вопросу № 3 «Об утверждении Политики по оплате труда, компенсациям и льготам Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3.1. Утвердить Политику по оплате труда, компенсациям и льготам Банка «Возрождение» (ПАО).

3.2. Признать с 15.10.2016 утратившими действие следующие внутренние документы Банка «Возрождение» (ПАО):

  • Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иных работников, принимающих риски, утв. решением Совета Директоров (Протокол № 10 от 01.10.2015);
  • Положение о начислении и выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иным работникам, принимающим риски, утв. решением Совета Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016);
  • Положение о вознаграждении членов исполнительных органов Банка «Возрождение» (ОАО), утв. решением Совета Директоров (Протокол № 5 от 18.12.2009);
  • Положение о системе материального стимулирования в Банке «Возрождение» (ПАО), утв. решением Совета Директоров Банка (Протокол № 7 от 11.03.2016);
  • Положение о вознаграждении работников подразделений Банка «Возрождение» (ПАО), осуществляющих внутренний контроль/управление рисками, утв. решением Совета Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016);
  • Положение об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ПАО), утв. решением Совета Директоров (Протокол № 6 от 26.12.2014);
  • Перечень работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски, утв. решением Совета Директоров (Протокол № 7 от 11.03.2016).

3.3. Поручить Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) К.В. Басманову в срок до 15 октября 2016 года утвердить следующие документы с датой введения их в действие с 15 октября 2016 г.:

  • Положение об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ПАО);
  • Положение о премировании работников Банка «Возрождение» (ПАО);
  • Порядок и критерии определения работников, принимающих риски в Банке «Возрождение» (ПАО);
  • Перечень работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски.

По вопросу № 4 «О рассмотрении Отчета о выплате крупных вознаграждений в Банке „Возрождение“ (ПАО) за 2015 год»:

4. Отчет о выплате крупных вознаграждений в Банке «Возрождение» (ПАО) за 2015 год принять к сведению.

По вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке „Возрождение“ (ПАО) на 2016 — 2017 годы»:

5.1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2016 — 2017 годы.

5.2. Поручить Правлению Банка «Возрождение» (ПАО) организацию выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в соответствии с утвержденным Планом.

По вопросу № 6 «Об одобрении сделок уступки прав (требований) со связанным лицом»:

6. Одобрить совершение Банком «Возрождение» (ПАО) сделок, являющихся сделками со связанным лицом — ПАО «Промсвязьбанк» на сумму, превышающую 3 процента от величины собственных средств (капитала) Банка «Возрождение» (ПАО) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделок, по заключению договоров уступки прав (требований)/договоров передачи прав и обязанностей (далее — «договоры уступки»).

В рамках договоров уступки ПАО «Промсвязьбанк» передает Банку «Возрождение» (ПАО) права (требования), сформированные на основании кредитных договоров, указанных в Приложении № 1 к Протоколу.

Основные условия сделки — в соответствии с условиями, предварительно одобренными заседанием Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (Протокол № 59 от 26.08.2016).

По вопросу № 7 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

7. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 8 «О внесении изменений в трудовой договор с Председателем Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

8.1. Внести в трудовой договор, заключенный с Председателем Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Басмановым Константином Владимировичем, изменения, изложенные в Приложении № 2 к Протоколу.

8.2. Поручить Председателю Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Ананьеву Дмитрию Николаевичу подписать с Председателем Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Басмановым Константином Владимировичем дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, содержащее изменения, изложенные в Приложении № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2016 г. Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления 
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «26» сентября 2016 г.

М. П.