4 Июля

Сообщение о существенном факте

4 июля 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Ананьева Дмитрия Николаевича.

По вопросу № 2 «Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2. Избрать Заместителем Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Маргания Отара Леонтьевича.

По вопросу № 3 «Об избрании Секретаря Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Избрать секретарем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Малинина Сергея Николаевича.

По вопросу № 4 «О формировании состава Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Басуниа Тамджида Хоссейна.

4.2. Сформировать Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Басуниа Тамджид Хоссейн — Председатель Комитета, Чекалкин Дмитрий Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

По вопросу № 5 «О формировании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича.

5.2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович — Председатель Комитета, Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич, Чекалкин Дмитрий Викторович.

По вопросу № 6 «О формировании состава Комитета по стратегии Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

6.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Орлова Николая Дмитриевича.

6.2. Сформировать Комитет по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Орлов Николай Дмитриевич — Председатель Комитета, Ананьев Дмитрий Николаевич, Ананьев Алексей Николаевич, Басманов Константин Владимирович, Басуниа Тамджид Хоссейн, Чекалкин Дмитрий Викторович, Шалимов Андрей Александрович.

По вопросу № 7 «О формировании состава Комитета по интеграции Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

7.1. Избрать Председателем Комитета по интеграции Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Хохлова Владислава Николаевича.

7.2. Сформировать Комитет по интеграции Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Хохлов Владислав Николаевич — Председатель Комитета, Ананьев Алексей Николаевич, Басманов Константин Владимирович, Долгополов Александр Витальевич, Жупанов Андрей Викторович.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2016 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «04» июля 2016 г.

М. П.