30 Июня
Сообщение о существенном факте

30 июня 2016 года

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016 года, время открытия собрания в 12 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 12 часов 55 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 22 385 836 голосами, что составляет 94,2613% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.
  3. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  5. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  6. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  7. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  8. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  9. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
  10. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Итоги голосования: «За» — 22 381 491 (99,9806%), «Против» — 48 (0,0002%), «Воздержался» — 1 (0,0000%).

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.

Итоги голосования: «За» — 22 379 271 (99,9707%), «Против» — 2 244 (0,0100%), «Воздержался» — 5 (0,0000%).

Вопрос 3. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):

1. Ананьев Алексей Николаевич

21 955 451

2. Ананьев Дмитрий Николаевич

21 948 739

3. Басманов Константин Владимирович

21 944 072

4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)

21 937 584

5. Жупанов Андрей Викторович

21 938 748

6. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич

21 939 228

7. Маргания Отар Леонтьевич

21 938 730

8. Орлов Николай Дмитриевич

20 301 205

9. Пичугов Виктор Александрович

28 701 749

10. Хохлов Владислав Николаевич

21 957 521

11. Чекалкин Дмитрий Викторович

21 938 747

12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

21 941 346

Против всех кандидатов —

0

Воздержался по всем кандидатам —

25 920

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Борисова Татьяна Юрьевна

Итоги голосования: «За» — 18 337 479 (99,9133%), «Против» — 0 (0,0000%), «Воздержался» — 50 (0,0003%).

Волынкин Андрей Николаевич

Итоги голосования: «За» — 18 337 067 (99,9111%), «Против» — 400 (0,0022%), «Воздержался» — 50 (0,0003%).

Голубева Ирина Витальевна

Итоги голосования: «За» — 18 337 506 (99,9135%), «Против» — 1 (0,0000%), «Воздержался» — 50 (0,0003%).

Каргачев Алексей Анатольевич

Итоги голосования: «За» — 18 337 066 (99,9111%), «Против» — 1 (0,0000%), «Воздержался» — 450 (0,0025%).

Вопрос 5. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 22 380 766 (99,9774%), «Против» — 13 (0,0001%), «Воздержался» — 25 (0,0001%).

Вопрос 6. Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 22 379 174 (99,9702%), «Против» — 0 (0,0000%), «Воздержался» — 2 590 (0,0116%).

Вопрос 7. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 22 379 174 (99,9702%), «Против» — 0 (0,0000%), «Воздержался» — 2 590 (0,0116%).

Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 22 378 282 (99,9663%), «Против» — 401 (0,0018%), «Воздержался» — 3 081 (0,0138%).

Вопрос 9. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «За» — 5 224 768 (79,2114%), «Против» — 402 (0,0061%), «Воздержался» — 3 881 (0,0588%).

Вопрос 10. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 704 152 (92,4877%), «Против» — 15 877 (0,0709%), «Воздержался» — 1 662 883 (7,4283%).

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 4 701 183 962,76 руб., полученного Банком «Возрождение» (ПАО) по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2015 финансового года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:

1. Ананьев Алексей Николаевич

2. Ананьев Дмитрий Николаевич

3. Басманов Константин Владимирович

4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)

5. Жупанов Андрей Викторович

6. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич

7. Маргания Отар Леонтьевич

8. Орлов Николай Дмитриевич

9. Пичугов Виктор Александрович

10. Хохлов Владислав Николаевич

11. Чекалкин Дмитрий Викторович

12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1. Борисова Татьяна Юрьевна

2. Волынкин Андрей Николаевич

3. Голубева Ирина Витальевна

4. Каргачев Алексей Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня:

5. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Aкционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить Изменения № 3, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.2. Право подписания текста Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Одобрить сделки между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, указанными в Приложении к настоящему решению, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и(или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые Банком «Возрождение» (ПАО) при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей. Сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и заинтересованными лицами должны совершаться на стандартных (рыночных) условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами Банка «Возрождение» (ПАО).

9.2. Одобрить сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции и сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму до 25% от балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

По десятому вопросу повестки дня:

10.1. Осуществить выплату вознаграждений членам Совета Директоров/Председателям Комитетов Совета Директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 01.06.2015 г.:

  • Ложевскому И.А. (Председателю Комитета по стратегии Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
  • Осипову Ю.С. (Председателю Комитета по аудиту Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
  • Эскиндарову М.А. (Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
  • Макаревичу Л.В. (члену Комитета по аудиту Совета Директоров, члену Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров) в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
  • Михалкову Н.С. в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
  • Председателю Совета Директоров, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) и остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.

10.2. Осуществить выплату вознаграждения члену Совета Директоров/Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров, избранному на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 27.11.2015 г. — Эскиндарову М.А. в размере 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

10.3. Возместить членам Совета Директоров документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, понесенные в связи с прибытием в Банк «Возрождение» (ПАО) для участия в заседании Совета Директоров.

10.4. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 15 июля 2016 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 2016 г. Протокол № 1.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «30» июня 2016 г.

М. П.