23 Мая
Сообщение о существенном факте

23 мая 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.


Результаты голосования: 
по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
По вопросу № 1 «Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России»:

1. Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Возрождение» (ПАО) в 2015 году и включить его в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2015 год.
По вопросу № 2 «О предварительном утверждении Годового отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) 
за 2015 год.»:

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 30 июня 2016 года. 
По вопросу № 3 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2015 год и выплаты дивидендов за 2015 год.»:

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров использовать часть нераспределенной прибыли прошлых лет на погашение убытка в размере 4 701 183 962 (Четыре миллиарда семьсот один миллион сто восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 76 копеек, полученного Банком «Возрождение» (ПАО) по результатам 2015 финансового года. 
По вопросу № 4 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.»:

4. С учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять следующие решения по вопросу выплаты вознаграждения по итогам 2015 года и компенсаций расходов членам Совета Директоров:

4.1. осуществить выплату вознаграждений членам Совета Директоров/Председателям Комитетов Совета Директоров, избранным на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 01.06.2015 г.: 
— Ложевскому И.А. (Председателю Комитета по стратегии Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
— Осипову Ю.С. (Председателю Комитета по аудиту Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
— Эскиндарову М.А. (Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров) в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей;
— Макаревичу Л.В. (члену Комитета по аудиту Совета Директоров, члену Комитета по кадрам и вознаграждением Совета Директоров) в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
— Михалкову Н.С. в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
— Председателю Совета Директоров, исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) и остальным членам Совета Директоров вознаграждение не выплачивать.

4.2. осуществить выплату вознаграждения члену Совета Директоров/Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров, избранному на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 27.11.2015 г. — Эскиндарову М.А. в размере 5 250 000 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.

4.3. Возместить членам Совета Директоров документально подтвержденные расходы на проезд и проживание, понесенные в связи с прибытием в Банк «Возрождение» (ПАО) для участия в заседании Совета Директоров.

4.4. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 15 июля 2016 года.
По вопросу № 5 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО).»:

5.1. Согласиться с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров «Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам, проведенной оценки профессиональной квалификации, деловой репутации, опыта, знаний и деловых качеств предложенных Акционером Банка «Возрождение» (ПАО) — Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) и включенных Советом Директоров в список кандидатур (Протокол № 5 от 04.02.2016) и признать следующих кандидатов соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Ананьев Алексей Николаевич
2. Ананьев Дмитрий Николаевич 
3. Басманов Константин Владимирович
4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain)
5. Жупанов Андрей Викторович
6. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич
7. Маргания Отар Леонтьевич
8. Орлов Николай Дмитриевич
9. Пичугов Виктор Александрович
10. Хохлов Владислав Николаевич
11. Чекалкин Дмитрий Викторович
12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

5.2. Согласиться с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам, проведенной оценки профессиональной квалификации и опыта работы, предложенных Акционером Банка «Возрождение» (ПАО) — Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) и включенных Советом Директоров в список кандидатур (Протокол № 5 от 04.02.2016) и признать следующих кандидатов соответствующими предъявляемым требованиям для избрания в состав Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО): Каргачев А.А., Голубева И.В., Борисова Т.Ю., Волынкин А.Н. 
По вопросу № 6 «О рассмотрении проектов изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Банка „Возрождение“ (ПАО).»:

6.1. Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.2. Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проекты следующих документов: 
— Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции; 
— Изменения № 1 в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 
По вопросу № 7 «О рекомендациях в отношении сделок между Банком „Возрождение“ (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть одобрены годовым Общим собранием акционеров на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка.»:

7.1. Одобрить сделки между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, указанными в Приложении к настоящему решению, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые Банком «Возрождение» (ПАО) при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей. Сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и заинтересованными лицами должны совершаться на стандартных (рыночных) условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами Банка «Возрождение» (ПАО).

7.2. Одобрить сделки между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком «Возрождение» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции и сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2016 года, на сумму до 25% от балансовой стоимости активов Банка «Возрождение» (ПАО), определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке. 
По вопросу № 8 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.»:

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 30 июня 2016 года (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
По вопросу № 9 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.»:

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 30 июня 2015 года:

1) Годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год. 
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год с приложением аудиторского заключения. 
3) Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2015 год. 
4) Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли (убытка) и по выплате вознаграждений членам Совета Директоров. 
5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган. 
6) Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка. 
7) Оценка аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2015 год, проведенного Комитетом по аудиту Совета Директоров. 
8) Проект Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 
9) Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. 
10) Проект Изменений № 1, вносимых в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 
11) Информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 
12) Информация и проекты решений годового Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня. 
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 30 мая 2016 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
По вопросу № 13 «Об утверждении Регистратора Банка „Возрождение“ (ПАО) и условий договора с ним.»:
13.1. Утвердить новым Регистратором Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» — Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кочевнический переулок, дом 12, стр. 2, ИНН 7723103642, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам 16.01.2004).

13.2. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ».

13.3. Поручить Председателю Правления Банка К.В.Басманову заключить от имени Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом «РДЦ Паритет».

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2016 г. Протокол № 12.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
— акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;

— акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «23» мая 2016 г.

М. П.