18 Мая
Сообщение о существенном факте

18 мая 2016 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 18 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
  2. О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2015 год.
  3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2015 год и выплаты дивидендов за 2015 год.
  4. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам работы за год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
  5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО).
  6. О рассмотрении проектов изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Банка «Возрождение» (ПАО).
  7. О рекомендациях в отношении сделок между Банком «Возрождение» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть одобрены годовым Общим собранием акционеров на период до следующего годового общего собрания акционеров Банка.
  8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
  9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
  10. О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  11. О проведении оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).
  12. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Банка в 
    I квартале 2016 года.
  13. Об утверждении Регистратора Банка «Возрождение» (ПАО) и условий договора с ним.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «18» мая 2016 г.

М. П.