4 Мая
Сообщение о существенном факте

4 мая 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО) и утверждение повестки дня»:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.

3) Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5) Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6) Об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7) Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

8) Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9) Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

10) О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 2 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО), формы проведения, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО), почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО).»:

2.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — 30 июня 2016 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 12:00 часов по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — 
Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Время начала регистрации участников собрания — 11:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 12 мая 2016 года.

2.4. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 мая 2016 года.

По вопросу № 6 «О рекомендуемом размере дивидендов, о порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»:

6.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям и по привилегированным бездокументарным именным акциям по итогам 2015 года не выплачивать.

По вопросу № 7 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“.»:

7.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Директора по информационным технологиям Иванова Алексея Анатольевича, с соблюдением размера и условий о выплате компенсации, предусмотренных дополнительным соглашением от 09.09.2015 г. к Договору № 15 от 04.04.2013 г.

Определить датой прекращения полномочий члена Правления, Директора по информационным технологиям Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Иванова Алексея Анатольевича 05 мая 2016 года.

7.2. Председателю Правления Банка Басманову К.В. расторгнуть Трудовой договор с Директором по информационным технологиям Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Ивановым Алексеем Анатольевичем по основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, дата расторжения Трудового договора (последний рабочий день) — 05 мая 2016 года.

7.3. Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Иванова А.А. и о расторжении с ним Трудового договора, Шалимова Андрея Александровича, Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2016 г. Протокол № 11.

2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

  • акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214;
  • акции привилегированные бездокументарные именные с определенным размером дивиденда, индивидуальный государственный регистрационный номер 20201439В, дата государственной регистрации 06 марта 2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009100127.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «04» мая 2016 г.

М. П.