28 апреля 2016 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01439-B
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 27 апреля 2016 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 29 апреля 2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) и утверждение повестки дня.
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), формы проведения, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).
- О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2015 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2015 год.
- О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).
- О рекомендуемом размере дивидендов, о порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
- Об установлении лимитов полномочий Правлению Банка «Возрождение» (ПАО) на предоставление продуктов, несущих кредитный риск, и на перераспределение Правлением Банка «Возрождение» (ПАО) полномочий кредитования между должностными лицами, коллегиальными органами Центрального аппарата и филиалами Банка «Возрождение» (ПАО).
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)
|
(подпись)
|
К.В. Басманов
|
3.2. «27» апреля 2016 г.
|
М. П.
|