14 Марта

Сообщение о существенном факте

14 марта 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об утверждении „Плана финансовой деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах“»:

1.1. Утвердить «План финансовой деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах».

1.2. Поручить Правлению Банка продолжить работу по дальнейшему совершенствованию перечня мероприятий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости и поддержание непрерывности осуществления функций Банка в случае реализации чрезвычайных обстоятельствах.

1.3. Поручить Правлению Банка в течение 2016 г. разработать и вынести на утверждение Совета Директоров План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о системе материального стимулирования в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

2. Утвердить Положение о системе материального стимулирования в Банке «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о начислении и выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов Банка „Возрождение“ (ПАО) и иным работникам, принимающим риски»:

3. Утвердить Положение о начислении и выплате отсроченной нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов Банка «Возрождение» (ПАО) и иным работникам, принимающим риски.

По вопросу № 4 «Об утверждении Перечня работников Банка „Возрождение“ (ПАО), принимающих риски»:

4. Утвердить Перечень работников Банка «Возрождение» (ПАО), принимающих риски.

По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о вознаграждении работников подразделений Банка

„Возрождение“ (ПАО), осуществляющих внутренний контроль/управление рисками»:

5. Утвердить Положение о вознаграждении работников подразделений Банка «Возрождение» (ПАО), осуществляющих внутренний контроль/управление рисками.

По вопросу № 6 «Об утверждении изменений, вносимых в Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“, Положение о Комитете по интеграции Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“, Положение о Комитете по стратегии Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“, Положение о Комитете по проблемным активам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

6.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.2. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Комитете по интеграции Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.3. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Комитете по стратегии Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.4. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Комитете по проблемным активам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6.5. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 11 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“».

11.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», Заместителя Председателя Правления Болвинова Александра Алексеевича. Определить датой прекращения полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвинова Александра Алексеевича 15 марта 2016 года.

11.2. Председателю Правления Банка Басманову К.В. расторгнуть Трудовой договор с Заместителем Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвиновым Александром Алексеевичем по основанию, установленному пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, с соблюдением размера и условий о выплате компенсации, предусмотренных п. 7.3 раздела VII («Прекращение договора») Трудового договора с Заместителем Председателя Правления Болвиновым А.А., определив датой прекращения Трудового договора (последний рабочий день) 15 марта 2016 года.

11.3. Определить уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о досрочном прекращении полномочий члена Правления Болвинова А.А. и о расторжении с ним Трудового договора, Ватажицыну Оксану Валерьевну, Заместителя Директора Департамента по работе с персоналом Банка «Возрождение» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2016 г. Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «14» марта 2016 г.

М. П.