7 Февраля
Сообщение о существенном факте

4 февраля 2016 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

2.1. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитету по аудиту Совета Директоров подготовить предложения Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка.

2.2. Поручить Организационному комитету осуществить мероприятия по подготовке материалов к заседаниям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитета по аудиту Совета Директоров для выработки предложений Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, а также информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка для их избрания на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

3.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году следующих кандидатов:

  1. Ананьев Алексей Николаевич,
  2. Ананьев Дмитрий Николаевич,
  3. Басманов Константин Владимирович,
  4. Басуниа Тамджид Хоссейн (Basunia Tamjid Hossain),
  5. Жупанов Андрей Викторович,
  6. Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич,
  7. Маргания Отар Леонтьевич,
  8. Орлов Николай Дмитриевич,
  9. Пичугов Виктор Александрович,
  10. Хохлов Владислав Николаевич,
  11. Чекалкин Дмитрий Викторович,
  12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

3.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году следующих кандидатов:

  1. Каргачев Алексей Анатольевич,
  2. Голубева Ирина Витальевна,
  3. Борисова Татьяна Юрьевна,
  4. Волынкин Андрей Николаевич.

По вопросу № 4 «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

4.1. Сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

Руководитель Организационного комитета — Председатель Правления Банка;

В состав Организационного комитета, помимо Председателя Правления Банка, включить секретаря Совета Директоров и начальника Юридического Департамента Банка. Иные работники Банка привлекаются к работе Организационного комитета в соответствии с распорядительным актом об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

4.2. Поручить Председателю Правления издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 г. Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «04» февраля 2015 г.

М. П.