4 февраля 2016 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 2.1. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитету по аудиту Совета Директоров подготовить предложения Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка. 2.2. Поручить Организационному комитету осуществить мероприятия по подготовке материалов к заседаниям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитета по аудиту Совета Директоров для выработки предложений Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, а также информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка для их избрания на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 3.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году следующих кандидатов:
3.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году следующих кандидатов:
По вопросу № 4 «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 4.1. Сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: Руководитель Организационного комитета — Председатель Правления Банка; В состав Организационного комитета, помимо Председателя Правления Банка, включить секретаря Совета Директоров и начальника Юридического Департамента Банка. Иные работники Банка привлекаются к работе Организационного комитета в соответствии с распорядительным актом об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Банка. 4.2. Поручить Председателю Правления издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2016 г. Протокол № 5. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «04» февраля 2015 г. |
М. П. |