27 января 2016 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 27 января 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 27 января 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка: 1. О выработке рекомендаций в отношении обязательного предложения Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: решение по вопросу повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов. 2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка, раскрываемых в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О выработке рекомендаций в отношении обязательного предложения Публичного акционерного общества „Промсвязьбанк“ о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»: 1. Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), рассмотрев Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» о приобретении 11 226 239 (Одиннадцати миллионов двухсот двадцати шести тысяч двухсот тридцати девяти) обыкновенных бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, в соответствии с п.1 ст.84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», представляет акционерам Банка следующие рекомендации:
1.1. Совет Директоров установил, что Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 05.07.2015г. № 1.2. Совет Директоров определил, что цена приобретаемых ценных бумаг (533 рубля 00 копеек за акцию), указанная в Обязательном предложении соответствует требованиям п.4. ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть цена приобретаемых акций определена в размере не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг (ЗАО «ФБ ММВБ») за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, а также по информации, отраженной ПАО «Промсвязьбанк» в обязательном предложении, не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ПАО «Промсвязьбанк» и его аффилированные лица приобретали акции Банка «Возрождение» (ПАО) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк. При этом Совет Директоров рекомендует учитывать, что рыночная цена приобретаемых ценных бумаг по состоянию на дату получения Обязательного предложения ниже цены приобретения ценных бумаг, указанной в Обязательном предложении. 1.3. Совет Директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО), в том числе, в связи с уменьшением количества ценных бумаг Банка, обращающихся на организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках обязательного предложения, изменением результатов деятельности Банка, общих экономических условий, изменением законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. 1.4. Советом Директоров не проводилась оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Банка «Возрождение» (ПАО), в том числе в отношении его работников, так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует. 1.5. На основании вышеизложенного Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) рекомендует акционерам — владельцам обыкновенных именных акций Банка «Возрождение» (ПАО) принять Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» о приобретении акций. В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) рекомендует использовать Заявление о продаже ценных бумаг с учетом положений п. 6.1. Обязательного предложения, которые подлежат направлению или личному представлению, в соответствии с условиями Обязательного предложения, по адресу, указанному в пунктах 6.3.2. и 6.3.3. Обязательного предложения. 2. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение, дату получения Банком «Возрождение» (ПАО) обязательного предложения — 15 января 2016 года. 3. Направить Обязательное предложение с указанием даты его поступления в Банк и рекомендации Совета Директоров Банка владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров (а именно, путем опубликования на сайте Банка www.vbank.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в течение 15 дней с даты поступления обязательного предложения в Банк «Возрождение» (ПАО). 4. Довести до сведения акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) порядок принятия Обязательного предложения путем опубликования на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 27 января 2016 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2016 г. Протокол № 4. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
К.В. Басманов |
3.2. «27» января 2015 г. |
М. П. |