1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 27 января 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 27 января 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

       1. О выработке рекомендаций в отношении обязательного предложения Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решение по вопросу повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка, раскрываемых в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О выработке рекомендаций в отношении обязательного предложения Публичного акционерного общества „Промсвязьбанк“ о приобретении акций Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

       1. Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), рассмотрев Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» о приобретении 11 226 239 (Одиннадцати миллионов двухсот двадцати шести тысяч двухсот тридцати девяти) обыкновенных бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, в соответствии с п.1 ст.84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», представляет акционерам Банка следующие рекомендации:

              1.1. Совет Директоров установил, что Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 05.07.2015г. № 477-П). Обязательное предложение получено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых документов. Банковские гарантии №IGR15/MSHD/5988 от 16.12.2015, выдана Банком ВТБ (ПАО) и № 002-126-БГ-2015 от 29.12.2015, выдана Банком «Возрождение» (ПАО), соответствуют требованиям п.3 ст.84.2 и п.5 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

              1.2. Совет Директоров определил, что цена приобретаемых ценных бумаг (533 рубля 00 копеек за акцию), указанная в Обязательном предложении соответствует требованиям п.4. ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть цена приобретаемых акций определена в размере не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг (ЗАО «ФБ ММВБ») за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, а также по информации, отраженной ПАО «Промсвязьбанк» в обязательном предложении, не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ПАО «Промсвязьбанк» и его аффилированные лица приобретали акции Банка «Возрождение» (ПАО) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк. При этом Совет Директоров рекомендует учитывать, что рыночная цена приобретаемых ценных бумаг по состоянию на дату получения Обязательного предложения ниже цены приобретения ценных бумаг, указанной в Обязательном предложении.

              1.3. Совет Директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Банка «Возрождение» (ПАО), в том числе, в связи с уменьшением количества ценных бумаг Банка, обращающихся на организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках обязательного предложения, изменением результатов деятельности Банка, общих экономических условий, изменением законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной конъюнктуры.

              1.4. Советом Директоров не проводилась оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Банка «Возрождение» (ПАО), в том числе в отношении его работников, так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует.

              1.5. На основании вышеизложенного Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) рекомендует акционерам — владельцам обыкновенных именных акций Банка «Возрождение» (ПАО) принять Обязательное предложение ПАО «Промсвязьбанк» о приобретении акций. В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) рекомендует использовать Заявление о продаже ценных бумаг с учетом положений п. 6.1. Обязательного предложения, которые подлежат направлению или личному представлению, в соответствии с условиями Обязательного предложения, по адресу, указанному в пунктах 6.3.2. и 6.3.3. Обязательного предложения.

       2. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение, дату получения Банком «Возрождение» (ПАО) обязательного предложения — 15 января 2016 года.

       3. Направить Обязательное предложение с указанием даты его поступления в Банк и рекомендации Совета Директоров Банка владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров (а именно, путем опубликования на сайте Банка www.vbank.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в течение 15 дней с даты поступления обязательного предложения в Банк «Возрождение» (ПАО).

       4. Довести до сведения акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) порядок принятия Обязательного предложения путем опубликования на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 27 января 2016 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2016 г. Протокол № 4.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «27» января 2015 г.

М. П.