29 Декабря
Сообщение о существенном факте

29 декабря 2015 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по вопросам № 1-5 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно;

по вопросам № 6-10 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов;

по вопросу № 11 повестки дня решение не принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

1. Сформировать Комитет по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Басуниа Тамджид Хоссейн — Председатель Комитета на основании решения Совета Директоров (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 27 ноября 
2015 года), Чекалкин Дмитрий Викторович, Эскиндаров Мухадин Абдурахманович.

По вопросу № 2 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович — Председатель Комитета на основании решения Совета Директоров (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 27 ноября 2015 года), Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич, Чекалкин Дмитрий Викторович.

По вопросу № 3 «Об избрании членов Комитета по стратегии Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Сформировать Комитет по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Орлов Николай Дмитриевич — Председатель Комитета на основании решения Совета Директоров (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 27 ноября 2015 года), Ананьев Дмитрий Николаевич, Ананьев Алексей Николаевич, Басманов Константин Владимирович, Басуниа Тамджид Хоссейн, Чекалкин Дмитрий Викторович, Шалимов Андрей Александрович.

По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о Комитете по проблемным активам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ и избрании членов Комитета по проблемным активам Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Утвердить Положение о Комитете по проблемным активам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

4.2. Сформировать Комитет по проблемным активам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Пичугов Виктор Александрович — Председатель Комитета на основании решения Совета Директоров (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 27 ноября 2015 года), Жупанов Андрей Викторович, Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич.

По вопросу № 5 «Об утверждении Положения о Комитете по интеграции Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ и избрании членов Комитета по интеграции Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Утвердить Положение о Комитете по интеграции Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.2. Сформировать Комитет по интеграции Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе: Хохлов Владислав Николаевич — Председатель Комитета на основании решения Совета Директоров (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 27 ноября 2015 года), Ананьев Алексей Николаевич, Басманов Константин Владимирович, Долгополов Александр Витальевич, Жупанов Андрей Викторович.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 г. Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
К.В. Басманов

3.2. «28» декабря 2015 г.

М. П.