10 Ноября

Сообщение о существенном факте

10 ноября 2015 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по вопросу № 1 повестки дня решение принято членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно;

по вопросу № 2 повестки дня решение принято большинством голосов независимых членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

по вопросам № 3-10 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «Об избрании Басманова Константина Владимировича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1.1. Избрать Басманова Константина Владимировича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» с 10 ноября 2015 года сроком на 5 лет.

1.2. Предоставить Заместителю Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвинову Александру Алексеевичу право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Басманова Константина Владимировича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

1.3. Освободить с 10 ноября 2015 года Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимова Андрея Александровича от временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», возложенных на него решением Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 09 сентября 2015 года (протокол Совета Директоров № 7 от 09.09.2015 г.).

1.4. Предоставить Заместителю Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвинову Александру Алексеевичу право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, представляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с освобождением Заместителя Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Шалимова Андрея Александровича от временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Дополнительная информация:

Доля участия Басманова Константина Владимировича в уставном капитале Банка — 0%;

Доля принадлежащих Басманову Константину Владимировичу обыкновенных акций Банка — 0%.

По вопросу № 2 «Об утверждении условий Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ Басмановым Константином Владимировичем»:

2. Утвердить условия Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Басмановым Константином Владимировичем (Приложение № 1 к Протоколу) и поручить Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Маргания Отару Леонтьевичу подписать трудовой договор с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Басмановым Константином Владимировичем.

По вопросу № 8 «Об отмене решения о размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В020101439В от 09.12.2009 г.), серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020201439В от 09.12.2009 г.), серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В020301439В от 09.12.2009 г.), серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В020401439В от 09.12.2009 г.)»:

8.1. Отменить решение Совета Директоров (Протокол № 4 от 20.11.2009 г.) о размещении ценных бумаг Банка — биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В020101439В от 09.12.2009 г.), серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020201439В от 09.12.2009 г.), серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В020301439В от 09.12.2009 г.), серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В020401439В от 09.12.2009 г.) в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

8.2. Направить в Центральный банк Российской Федерации ходатайство об аннулировании идентификационных номеров выпусков биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4В020101439В от 09.12.2009 г.), серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4В020201439В от 09.12.2009 г.), серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4В020301439В от 09.12.2009 г.), серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4В020401439В от 09.12.2009 г.).

8.3. Отменить решение Совета Директоров (Протокол № 4 от 20.11.2009 г.) об утверждении Решений о выпуске ценных бумаг:

— биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

— биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

— биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

— биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

8.4. Отменить решение Совета Директоров (Протокол № 4 от 20.11.2009 г.) об утверждении Проспекта ценных бумаг — биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-04 в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06 ноября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2015 г. Протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «09» ноября 2015 г.

М. П.