2 ноября 2015 года
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: по вопросам №№ 1-3, № 5 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно; по вопросу № 4 повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принимавших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) на внеочередном Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:
1. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета Директоров Банка
По вопросу № 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»: 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 27 ноября 2015 года.
По вопросу № 3 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 27 ноября 2015 года: 3.1. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета Директоров Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган. 3.2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня. 3.3. Предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. По вопросу № 5 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 5. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Хвостикова Анатолия Григорьевича с 02 ноября 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2015 г. Протокол № 11. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Временно исполняющий обязанности |
(подпись) |
А.А. Шалимов |
3.2. «02» ноября 2015 г. |
М. П. |