2 Ноября

Сообщение о существенном факте

2 ноября 2015 года

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

      по вопросам №№ 1-3, № 5 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно;

      по вопросу № 4 повестки дня решение принято большинством голосов членов Совета Директоров, принимавших участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

      По вопросу № 1 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) и о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) на внеочередном Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

      1. Включить в список кандидатур для избрания членов Совета Директоров Банка 
«Возрождение» (ПАО) следующих кандидатов:

  • Ананьев Алексей Николаевич;
  • Ананьев Дмитрий Николаевич;
  • Басманов Константин Владимирович;
  • Басуния Тамджид Хосейн (Basunia Tamjid Hossain);
  • Ермолов Дмитрий Вячеславович;
  • Жупанов Андрей Викторович;
  • Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич;
  • Ложевский Игорь Арнольдович;
  • Маргания Отар Леонтьевич;
  • Орлов Николай Дмитриевич;
  • Пичугов Виктор Александрович;
  • Хохлов Владислав Николаевич;
  • Чекалкин Дмитрий Викторович;
  • Эскиндаров Мухадин Абдурахманович;
  • Эшонова Фируза Мансуровна.

      По вопросу № 2 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

      2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 27 ноября 2015 года.

      По вопросу № 3 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка 
„Возрождение“ (ПАО)»:

      3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 27 ноября 2015 года:

      3.1. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета Директоров Банка, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

      3.2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка по каждому вопросу повестки дня.

      3.3. Предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

      По вопросу № 5 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

      5. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Хвостикова Анатолия Григорьевича с 02 ноября 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 ноября 2015 г. Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «02» ноября 2015 г.

М. П.