9 Сентября

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

9 сентября 2015 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в голосовании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 2 «Об избрании Хвостикова А.Г. членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

2.1. Избрать Хвостикова Анатолия Григорьевича, Старшего Вице-Президента, членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО).

Доля участия Хвостикова Анатолия Григорьевича в уставном капитале Банка — 0%;

Доля принадлежащих Хвостикову Анатолию Григорьевичу обыкновенных акций Банка — 0%.

По вопросу № 3 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления, Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Орловой Татьяны Дмитриевны с даты расторжения Трудового договора с Заместителем Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Орловой Татьяной Дмитриевной.

По вопросу № 4 «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

4.1. Выразить благодарность Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антонову Игорю Станиславовичу за проделанную работу.

4.2. Расторгнуть Трудовой договор с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем по основанию, установленному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, с соблюдением условий п. 9.4. Трудового договора, заключенного с Антоновым И.С., и досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антонова Игоря Станиславовича, определив датой прекращения Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем (последним рабочим днем) — 10 сентября 2015 года.

4.3. Предоставить Заместителю Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвинову Александру Алексеевичу право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, представляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва и иные государственные органы в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», а также право подписания необходимых документов, связанных с расторжением Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем.

По вопросу № 5 «О возложении временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

5.1. Возложить временное исполнение должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимова Андрея Александровича с 11 сентября 2015 года до принятия Советом Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» решения об избрании Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.2. Предоставить Заместителю Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Болвинову Александру Алексеевичу право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, представляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с возложением временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» на Заместителя Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимова Андрея Александровича.

5.3. Поручить Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Маргания Отару Леонтьевичу подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Заместителем Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Шалимовым Андреем Александровичем в связи с возложением на него временного исполнения должностных обязанностей Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Доля участия Шалимова Андрея Александровича в уставном капитале Банка — 0,000016%;

Доля принадлежащих Шалимову Андрею Александровичу обыкновенных акций Банка — 0%.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2015 г. Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А.А. Шалимов

3.2. «09» сентября 2015 г.

М. П.