1 сентября 2015 года
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка: 1. О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: решение по вопросу повестки дня принято членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.5. Содержание решения, принятого Советом Директоров Банка, раскрываемого в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: По вопросу № 1 «О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка 2. Об избрании членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО). 1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования). 1.3. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 27 ноября 2015 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, 6; 11:00 часов по московскому времени. Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990. Дата окончания приема бюллетеней: 24 ноября 2015 года. 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 14 сентября 2015 года. 1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО): Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 сентября 2015 года. 1.6. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 06 ноября 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в сети Интернет (www.vbank.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения. 1.7. Сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: Руководитель Организационного комитета — Председатель Правления Банка; В состав Организационного комитета, помимо Председателя Правления Банка, включить секретаря Совета Директоров и начальника Юридического Департамента Банка. Иные работники Банка привлекаются к работе Организационного комитета в соответствии с распорядительным актом об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 1.8. Поручить Председателю Правления Банка издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2015 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2015 г. Протокол № 6. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
И.С. Антонов |
3.2. «01» сентября 2015 г. |
М. П. |