Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решение по вопросу повестки дня принято членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решения, принятого Советом Директоров Банка, раскрываемого в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка 
«Возрождение» (ПАО).

2. Об избрании членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

1.3. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 27 ноября 2015 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, 6; 11:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990. Дата окончания приема бюллетеней: 24 ноября 2015 года.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 14 сентября 2015 года.

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 сентября 2015 года.

1.6. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 06 ноября 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в сети Интернет (www.vbank.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

1.7. Сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

Руководитель Организационного комитета — Председатель Правления Банка;

В состав Организационного комитета, помимо Председателя Правления Банка, включить секретаря Совета Директоров и начальника Юридического Департамента Банка. Иные работники Банка привлекаются к работе Организационного комитета в соответствии с распорядительным актом об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.8. Поручить Председателю Правления Банка издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2015 г.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «01» сентября 2015 г.

М. П.