1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 01 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решение по вопросу повестки дня принято членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решения, принятого Советом Директоров Банка, раскрываемого в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О рассмотрении требования акционеров, владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Банка, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Банка 
«Возрождение» (ПАО).

2. Об избрании членов Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).

1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

1.3. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров — 27 ноября 2015 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, 6; 11:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990. Дата окончания приема бюллетеней: 24 ноября 2015 года.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 14 сентября 2015 года.

1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 сентября 2015 года.

1.6. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 06 ноября 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, а также на сайте Банка «Возрождение» (ПАО) в сети Интернет (www.vbank.ru). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

1.7. Сформировать Организационный комитет по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

Руководитель Организационного комитета — Председатель Правления Банка;

В состав Организационного комитета, помимо Председателя Правления Банка, включить секретаря Совета Директоров и начальника Юридического Департамента Банка. Иные работники Банка привлекаются к работе Организационного комитета в соответствии с распорядительным актом об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

1.8. Поручить Председателю Правления Банка издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2015 г.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «01» сентября 2015 г.

М. П.