10 Июля

Сообщение о существенном факте

10 июля 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 10 июля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 10 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

      1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка для принятия решения об одобрении заключения соглашения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации.

      2. О вопросах, связанных с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

      Результаты голосования:

      решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

      По вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка для принятия решения об одобрении заключения соглашения с Государственной корпорацией „Агентство по страхованию вкладов“ об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации»:

      1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) со следующей повесткой дня:

      Об одобрении заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» соглашения об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации.

      По вопросу № 2 «О вопросах, связанных с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

      2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрание акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — заочное голосование.

      2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров — 28 августа 2015 года.

      2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

      2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 21 июля 2015 года.

      2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

      Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 29 июля 2015 года.

      2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 28 августа 2015 года.

      2.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

      Информация и проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

      2.8. С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 29 июля 2015 года по 28 августа 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, 
г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

      2.9. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в следующем составе:

  • Антонов И.С. — руководитель комитета
  • Шалимов А.А.
  • Малинин С.Н.
  • Семко М.А.

      2.10. Поручить Председателю Правления издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2015 г. Протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А. А. Болвинов

3.2. «10» июля 2015 г.

М. П.