3 июля 2015 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01439-B
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 03 июля 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 03 июля 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
- Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
- О создании Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), определении персонального и количественного состава Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
- Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на период с 02 июня 2015 года по
03 июня 2016 года.
- Об определении аудитора, финансового консультанта, юридического консультанта сделки по объединению Банка «Возрождение» (ПАО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (реорганизации) в форме присоединения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к Банку «Возрождение» (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о подготовке и проведении конкурсов в Банке «Возрождение» (ПАО) на право заключения договоров цессии (уступки прав требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
- Об утверждении новой редакции Временного Регламента по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
- О проведении торгов (закрытого конкурса) на право заключения договоров уступки прав (требований).
- Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2015-2016 гг.
- Об утверждении кандидатуры Хвостикова А.Г. для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
- О заключении Договора уступки прав (требований).
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)
|
(подпись)
|
И. С. Антонов
|
3.2. «03» июля 2015 г.
|
М. П.
|