3 Июля
Сообщение о существенном факте

3 июля 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 03 июля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 03 июля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  2. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  3. О создании Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), определении персонального и количественного состава Комитета по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  4. Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на период с 02 июня 2015 года по 
    03 июня 2016 года.
  5. Об определении аудитора, финансового консультанта, юридического консультанта сделки по объединению Банка «Возрождение» (ПАО) и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (реорганизации) в форме присоединения АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) к Банку «Возрождение» (ПАО).
  6. Об утверждении новой редакции Положения о подготовке и проведении конкурсов в Банке «Возрождение» (ПАО) на право заключения договоров цессии (уступки прав требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
  7. Об утверждении новой редакции Временного Регламента по организации проведения конкурса и совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным физическим лицам.
  8. О проведении торгов (закрытого конкурса) на право заключения договоров уступки прав (требований).
  9. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2015-2016 гг.
  10. Об утверждении кандидатуры Хвостикова А.Г. для избрания членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО).
  11. О заключении Договора уступки прав (требований).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «03» июля 2015 г.

М. П.