3 Июня

Сообщение о существенном факте

3 июня 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 02 июня 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 02 июня 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  2. Об избрании секретаря Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  3. Об избрании Заместителя Председателя Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  4. Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  5. Об избрании Председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  6. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка «Возрождения» (ПАО).
  7. Об организационном обеспечении работы Совета Директоров Банка «Возрождения» (ПАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

    решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в голосовании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

    По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

    1. Избрать Председателем Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) Маргания Отара Леонтьевича.

    По вопросу № 6 «О досрочном прекращении полномочий членов Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

    6.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Гончаровой Людмилы Антоновны.

    6.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Абдуллина Рушана Абдулвялиевича.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2015 г. Протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «02» июня 2015 г.

М. П.