1 июня 2015 года
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 01 июня 2015 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 13 часов 30 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, стр. 1, 6. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 21 579 490 голосами, что составляет 90,8660% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год. Итоги голосования: «За» — 20 535 180, «Против» — 850, «Воздержался» — 1 030 005. Вопрос 2. О распределении прибыли по результатам 2014 года. Итоги голосования: «За» — 21 426 728, «Против» — 3 384, «Воздержался» — 813. Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» — 21 560 854, «Против» — 3 524, «Воздержался» — 701. Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года. Итоги голосования: «За» — 20 541 431, «Против» — 5 955, «Воздержался» — 1 030 953. Вопрос 5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 545 665, «Против» — 1 504, «Воздержался» — 1 031 170. Вопрос 6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 544 069, «Против» — 3 100, «Воздержался» — 1 031 170. Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 544 723, «Против» — 2 446, «Воздержался» — 1 031 170. Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 544 715, «Против» — 2 447, «Воздержался» — 1 031 177. Вопрос 9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 545 332, «Против» — 2 446, «Воздержался» — 1 031 169. Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 545 331, «Против» — 2 447, «Воздержался» — 1 031 169. Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 541 853, «Против» — 4 993, «Воздержался» — 1 032 101. Вопрос 12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: «За» — 14 281 070, «Против» — 4 847, «Воздержался» — 2 295 028. Вопрос 13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
Вопрос 14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Лапинская Тамара Николаевна Итоги голосования: «За» — 16 397 719, «Против» — 2 401, «Воздержался» — 205 986. Макаров Иван Сергеевич Итоги голосования: «За» — 16 398 695, «Против» — 2 400, «Воздержался» — 206 010. Маркина Светлана Алексеевна Итоги голосования: «За» — 16 400 194, «Против» — 1, «Воздержался» — 206 010. Обрывалин Дмитрий Владимирович Итоги голосования: «За» — 16 398 172, «Против» — 2 401, «Воздержался» — 206 790. Вопрос 15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 20 249 144, «Против» — 2, «Воздержался» — 1 030 011. Формулировки решений, принятых общим собранием:По первому вопросу повестки дня: 1.1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год. По второму вопросу повестки дня: 2. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год: (руб.)
По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию: — по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — 11 874 347,00 руб.; — по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 2 589 010,00 руб. 3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июня 2015 года (конец операционного дня). 3.3. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 июня 2015 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 17 июля 2015 года. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года: Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам вознаграждение не выплачивать; Независимым директорам — руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому; остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей каждому. 4.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 16 июня 2015 года. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 5.2. Право подписания текста Изменений № 1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». По шестому вопросу повестки дня: 6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По седьмому вопросу повестки дня: 7. Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня: 8. Утвердить Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По девятому вопросу повестки дня: 9. Утвердить Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По десятому вопросу повестки дня: 10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. По двенадцатому вопросу повестки дня: 12. Одобрить следующие сделки Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее — Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2016 году: 1. Стороны сделок:
2. Предмет сделок: 2.1. банковские операции и сделки (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, привлечение и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки, сделки по приобретению и продаже слитков драгоценных металлов и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций); 2.2. сделки, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества; 2.3. сделки, связанные с участием в уставном капитале юридических лиц (в том числе связанных с оплатой долей в уставном капитале при учреждении, внесением дополнительных вкладов, приобретением доли в уставном капитале, отчуждением доли в уставном капитале); 2.4. сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг (в том числе эмиссионных), сделки РЕПО (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций Банка, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка); 2.5. сделки межбанковского кредитования и конверсионные сделки, совершаемые в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления таких сделок. 3. Предельные суммы сделок: 3.1. предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка, несущая кредитный риск (в том числе, каждая сделка, заключенная в рамках генерального соглашения об общих условиях осуществления сделок) должна составлять не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей; 3.2. предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок, несущих кредитный риск, не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 3.3. предельная сумма каждой иной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, указанных в п.3.1. и 3.2., должна составлять не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей. Иные условия сделок:
По тринадцатому вопросу повестки дня: 13. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 14. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 15. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2015 г. Протокол № 1. Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
И. С. Антонов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. «01» июня 2015 г. |
М. П. |