1 Июня
Сообщение о существенном факте

1 июня 2015 года

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.

01 июня 2015 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 13 часов 30 минут по московскому времени, место проведения: г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, стр. 1, 6.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 21 579 490 голосами, что составляет 90,8660% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ПАО).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
  2. О распределении прибыли по результатам 2014 года.
  3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года.
  5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
  13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Итоги голосования: «За» — 20 535 180, «Против» — 850, «Воздержался» — 1 030 005.

Вопрос 2. О распределении прибыли по результатам 2014 года.

Итоги голосования: «За» — 21 426 728, «Против» — 3 384, «Воздержался» — 813.

Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования: «За» — 21 560 854, «Против» — 3 524, «Воздержался» — 701.

Вопрос 4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года.

Итоги голосования: «За» — 20 541 431, «Против» — 5 955, «Воздержался» — 1 030 953.

Вопрос 5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 545 665, «Против» — 1 504, «Воздержался» — 1 031 170.

Вопрос 6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 544 069, «Против» — 3 100, «Воздержался» — 1 031 170.

Вопрос 7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 544 723, «Против» — 2 446, «Воздержался» — 1 031 170.

Вопрос 8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 544 715, «Против» — 2 447, «Воздержался» — 1 031 177.

Вопрос 9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 545 332, «Против» — 2 446, «Воздержался» — 1 031 169.

Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 545 331, «Против» — 2 447, «Воздержался» — 1 031 169.

Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 541 853, «Против» — 4 993, «Воздержался» — 1 032 101.

Вопрос 12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования: «За» — 14 281 070, «Против» — 4 847, «Воздержался» — 2 295 028.

Вопрос 13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):

1. Антонов Игорь Станиславович 18 091 218
2. Гончарова Людмила Антоновна 442 130
3. Долгополов Александр Витальевич 422 076
4. Звездочкин Андрей Михайлович 1 269 896
5. Крапивин Алексей Андреевич 18 504 850
6. Лапушкин Олег Иванович 46 671
7. Ложевский Игорь Арнольдович 18 488 671
8. Макаревич Леонид Владимирович 18 481 754
9. Малинин Владимир Георгиевич 2 808 613
10. Малинин Сергей Николаевич 28 722
11. Маргания Отар Леонтьевич 26 850 923
12. Михалков Никита Сергеевич 20 356 355
13. Орлова Татьяна Дмитриевна 31 719 550
14. Осипов Юрий Сергеевич 18 017 330
15. Прохоров Михаил Дмитриевич 18 524 890
16. Титов Дмитрий Андреевич 28 193 564
17. Шалимов Андрей Александрович 18 358 201
18. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 18 024 314
Против всех кандидатов — 1 536
Воздержался по всем кандидатам — 27 888

Вопрос 14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Лапинская Тамара Николаевна

Итоги голосования: «За» — 16 397 719, «Против» — 2 401, «Воздержался» — 205 986.

Макаров Иван Сергеевич

Итоги голосования: «За» — 16 398 695, «Против» — 2 400, «Воздержался» — 206 010.

Маркина Светлана Алексеевна

Итоги голосования: «За» — 16 400 194, «Против» — 1, «Воздержался» — 206 010.

Обрывалин Дмитрий Владимирович

Итоги голосования: «За» — 16 398 172, «Против» — 2 401, «Воздержался» — 206 790.

Вопрос 15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Итоги голосования: «За» — 20 249 144, «Против» — 2, «Воздержался» — 1 030 011.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год: (руб.)

1. Чистая прибыль к распределению: 2 100 247 040,59
2. На выплату дивидендов — всего, в т.ч. 14 463 357,00


по обыкновенным акциям 11 874 347,00

по привилегированным акциям 2 589 010,00
3. На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 6 000 000,00
4. На счет нераспределенной прибыли 2 079 783 683,59

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:

— по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — 11 874 347,00 руб.;

— по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 2 589 010,00 руб.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июня 2015 года (конец операционного дня).

3.3. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 июня 2015 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 17 июля 2015 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Выплатить вознаграждение за участие в работе Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года:

Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам вознаграждение не выплачивать;

Независимым директорам — руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей каждому;

остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей каждому.

4.2. Выплату вознаграждения осуществить в срок до 16 июня 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

5.2. Право подписания текста Изменений № 1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», и ходатайства о государственной регистрации утвержденных изменений предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По шестому вопросу повестки дня:

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Утвердить Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Утвердить Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

12. Одобрить следующие сделки Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее — Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2016 году:

1. Стороны сделок:

  • Банк «Возрождение» (ПАО);
  • физическое лицо, являющееся членом Совета Директоров Банка, Председателем Правления, членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки;
  • юридические лица, сделки с которыми признаются сделками с заинтересованностью, включая, но не ограничиваясь:
  • Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский курорт»,
  • Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение-Финанс»,
  • Закрытое акционерное общество «В-РЕГИСТР»,
  • Открытое акционерное общество «ЮНОСТЬ»,
  • Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин»,
  • Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»,
  • Открытое акционерное общество «Московский индустриальный банк»,
  • Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»,
  • Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

2. Предмет сделок:

2.1. банковские операции и сделки (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, привлечение и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки, сделки по приобретению и продаже слитков драгоценных металлов и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций);

2.2. сделки, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества;

2.3. сделки, связанные с участием в уставном капитале юридических лиц (в том числе связанных с оплатой долей в уставном капитале при учреждении, внесением дополнительных вкладов, приобретением доли в уставном капитале, отчуждением доли в уставном капитале);

2.4. сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг (в том числе эмиссионных), сделки РЕПО (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций Банка, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка);

2.5. сделки межбанковского кредитования и конверсионные сделки, совершаемые в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления таких сделок.

3. Предельные суммы сделок:

3.1. предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка, несущая кредитный риск (в том числе, каждая сделка, заключенная в рамках генерального соглашения об общих условиях осуществления сделок) должна составлять не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;

3.2. предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок, несущих кредитный риск, не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

3.3. предельная сумма каждой иной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, указанных в п.3.1. и 3.2., должна составлять не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Иные условия сделок:

  • каждая сделка заключается на основании типовых договоров сторон;
  • каждая сделка заключается на стандартных условиях, предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

13. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в количестве 12 членов из числа предложенных кандидатур:

  1. Антонов Игорь Станиславович
  2. Крапивин Алексей Андреевич
  3. Ложевский Игорь Арнольдович
  4. Макаревич Леонид Владимирович
  5. Маргания Отар Леонтьевич
  6. Михалков Никита Сергеевич
  7. Орлова Татьяна Дмитриевна
  8. Осипов Юрий Сергеевич
  9. Прохоров Михаил Дмитриевич
  10. Титов Дмитрий Андреевич
  11. Шалимов Андрей Александрович
  12. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

14. Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

  1. Лапинская Тамара Николаевна
  2. Макаров Иван Сергеевич
  3. Маркина Светлана Алексеевна
  4. Обрывалин Дмитрий Владимирович

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

15. Утвердить Аудиторской организацией Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

01 июня 2015 г. Протокол № 1.

Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «01» июня 2015 г.

М. П.