1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 3 месяца 2015 года по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2015 года».
3. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2015 года».
4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2015 года.
5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2015 года.
6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2015 года.
7. О рассмотрении отчета по системам внутреннего контроля и рекомендаций в области ведения бухгалтерского учета, подготовленного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на II полугодие 2015 года.
9. О рассмотрении Отчета за I квартал 2015 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка «Возрождение» (ПАО).
11. Об утверждении Изменений № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» перед Советом Директоров.
12. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка 
    «Возрождение» (ПАО) за период с 27 июня 2014 года по 01 июня 2015 года.
13. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 27 июня 2014 года по 01 июня 2015 года.
14. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) и рассмотрении Результатов оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).
15. О включении в повестку дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) дополнительного вопроса.
16. О рассмотрении предложения Публичного акционерного общества «Объединенные кредитные системы».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 10 «Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка «Возрождение» (ПАО).

10.2. Право подписания ходатайства и текста Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Антонову Игорю Станиславовичу.

По вопросу № 11 «Об утверждении Изменений № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ перед Советом Директоров»:

11. Утвердить Изменения № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» перед Советом Директоров.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 г.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «22» мая 2015 г.

М. П.