25 Мая
Сообщение о существенном факте

25 мая 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 3 месяца 2015 года по МСФО.
  2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2015 года».
  3. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2015 года».
  4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за I квартал 2015 года.
  5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2015 года.
  6. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в I квартале 2015 года.
  7. О рассмотрении отчета по системам внутреннего контроля и рекомендаций в области ведения бухгалтерского учета, подготовленного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
  8. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ПАО) на II полугодие 2015 года.
  9. О рассмотрении Отчета за I квартал 2015 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  10. Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка «Возрождение» (ПАО).
  11. Об утверждении Изменений № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» перед Советом Директоров.
  12. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета Директоров Банка 
    «Возрождение» (ПАО) за период с 27 июня 2014 года по 01 июня 2015 года.
  13. О рассмотрении Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за период с 27 июня 2014 года по 01 июня 2015 года.
  14. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) и рассмотрении Результатов оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).
  15. О включении в повестку дня заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) дополнительного вопроса.
  16. О рассмотрении предложения Публичного акционерного общества «Объединенные кредитные системы».

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 10 «Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Утвердить Изменения № 2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», связанных с изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов Банка «Возрождение» (ПАО).

10.2. Право подписания ходатайства и текста Изменений № 2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Председателю Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Антонову Игорю Станиславовичу.

По вопросу № 11 «Об утверждении Изменений № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ перед Советом Директоров»:

11. Утвердить Изменения № 1 в Регламент отчетности исполнительных органов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» перед Советом Директоров.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2015 г. Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «22» мая 2015 г.

М. П.