21 Апреля
Сообщение о существенном факте

21 апреля 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 21 апреля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 21 апреля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год.

2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год.

3. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

4. О рекомендуемом размере дивидендов, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.

6. О рассмотрении проекта распределения прибыли по итогам 2014 года.

7. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров.

8. О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).

9. О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами.

10. О рассмотрении проектов изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Банка «Возрождение» (ПАО).

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

13. О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка 
«Возрождение» (ПАО).

14. О проведении оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).

15. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Банка в 
I квартале 2015 года.

16. О согласовании совмещения членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета Банка „Возрождение“ (ПАО) за 2014 год»:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 01 июня 2015 года.

По вопросу № 3 «О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

3.1. Принять к сведению анализ результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год, проведенный Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка.

3.2. Согласиться с оценкой заключения Аудиторской организации Банка Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», проведенной Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка, и представить результаты анализа в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 4 «О рекомендуемом размере дивидендов, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на одну акцию:

— по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям — 11 874 347,00 руб.;

— по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда — 2 589 010,00 руб.

4.2. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июня 2015 года (конец операционного дня).

4.3. Предложить Общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4.4. Предложить Общему собранию акционеров выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 июня 2015 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 17 июля 2015 года.

По вопросу № 5 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров»:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета Директоров по итогам 2014 года:

«— Председателю Совета Директоров и исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления) вознаграждение не выплачивать;

— независимым директорам — руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей каждому;

— остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей каждому.

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 16 июня 2015 года».

По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта распределения прибыли по итогам 2014 года»:

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года:



руб.

1.

Чистая прибыль к распределению:

2 100 247 040,59




2.

На выплату дивидендов — всего, в т.ч.

14 463 357,00

-

по обыкновенным акциям

11 874 347,00

-

по привилегированным акциям

2 589 010,00

3.

На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка

6 000 000,00

4.

На счет нераспределенной прибыли

2 079 783 683,59

По вопросу № 7 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка „Возрождение“ (ПАО) на годовом Общем собрании акционеров»:

7. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии в количестве 4-х человек следующих кандидатов: Лапинская Т.Н., Макаров И.С., Маркина С.А., Обрывалин Д.В.

По вопросу № 8 «О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

8.1. Согласиться с рекомендациями Комитета по аудиту Совета Директоров Банка по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2015 год.

8.2. Представить на рассмотрение на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения в качестве Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 9 «О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами»:

9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:

Одобрить следующие сделки Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (далее — Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2016 году с лицами, указанными в Приложении к настоящему решению:

1. Предмет сделок:

1.1. банковские операции и сделки (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, привлечение и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки, сделки по приобретению и продаже слитков драгоценных металлов и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций);

1.2. сделки, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества;

1.3. сделки, связанные с участием в уставном капитале юридических лиц (в том числе связанных с оплатой долей в уставном капитале при учреждении, внесением дополнительных вкладов, приобретением доли в уставном капитале, отчуждением доли в уставном капитале);

1.4. сделки по приобретению и отчуждению ценных бумаг (в том числе эмиссионных), сделки РЕПО (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций Банка, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка);

1.5. сделки межбанковского кредитования и конверсионные сделки, совершаемые в рамках генеральных соглашений об общих условиях осуществления таких сделок.

2. Предельные суммы сделок:

2.1 предельная сумма, на которую может быть совершена каждая конкретная сделка, несущая кредитный риск (в том числе, каждая сделка, заключенная в рамках генерального соглашения об общих условиях осуществления сделок) должна составлять не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей,

2.2. предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок, несущих кредитный риск, не должна превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

2.3. предельная сумма каждой иной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, за исключением сделок, указанных в п.3.1. и 3.2., должна составлять не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

3. Иные условия сделок:

— каждая сделка заключается на основании типовых договоров сторон;

— каждая сделка заключается на стандартных условиях, предлагаемых Банком на момент заключения соответствующей сделки.

По вопросу № 10 «О рассмотрении проектов изменений, вносимых в Устав и внутренние документы Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

10.1. Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

10.2. Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проекты следующих документов:

— Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

— Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

— Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

— Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

— Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

— Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По вопросу № 11 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров»:

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» 01 июня 2015 года.

По вопросу № 12 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления»:

12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 01 июня 2015 года:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год с приложением аудиторского заключения.

3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2014 год.

4. Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по выплате вознаграждений членам Совета Директоров.

5. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

6. Сведения о кандидатуре Аудиторской организации Банка.

7. Оценка аудиторского заключения Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2014 год, проведенного Комитетом по аудиту Совета Директоров.

8. Проект Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9. Проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

10. Проект Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

11. Проект Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

12. Проект Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

13. Проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

14. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

15. Информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

16. Информация и проекты решений годового Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ПАО) с 30 апреля 2015 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По вопросу № 16 «О согласовании совмещения членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:

16. Дать согласие на совмещение Заместителем Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Орловой Татьяной Дмитриевной, в случае её избрания, должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮНОСТЬ», члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «В-РЕГИСТР», члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский курорт», члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение-Финанс», члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 г. Протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «21» апреля 2015 г.

М. П.