10 Апреля
Сообщение о существенном факте

10 апреля 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения


2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 10 апреля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 10 апреля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. Об утверждении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) 
на 2015 год.

2. О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО).

6. Об утверждении Изменений № 3 в Регламент совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам.

7. Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» (далее — Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 4» по продаже закладных, удостоверяющих право залога Банка на имущество, обременённое ипотекой.

8. Об утверждении Положения о проведении самооценки деятельности Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц в новой редакции.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.


Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 2 «О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО), об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:

2.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка 
«Возрождение» (ПАО) — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) — 01 июня 2015 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, 6; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 11:00 часов по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени — Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.

Время начала регистрации участников собрания — 10:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.

По вопросу № 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленного на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) — на конец операционного дня 21 апреля 2015 года.

По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО):

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

2. О распределении прибыли по результатам 2014 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года, об определении размеров дивидендов, порядка, формы выплаты, и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2014 года.

5. Об утверждении Изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

6. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

7. Об утверждении новой редакции Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

10. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

11. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»

12. Об одобрении сделок между Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

13. Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

14. Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

15. Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

По вопросу № 5 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 апреля 2015 года.

По вопросу № 6 «Об утверждении Изменений № 3 в Регламент совершения сделок по уступке Банком „Возрождение“ (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам»:

6. Утвердить Изменения № 3 в Регламент совершения сделок по уступке Банком 
«Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам.

По вопросу № 7 «Об одобрении сделки между Публичным акционерным обществом Банк „Возрождение“ (далее — Банк) и Обществом с ограниченной ответственностью „Ипотечный агент Возрождение 4“ по продаже закладных, удостоверяющих право залога Банка на имущество, обременённое ипотекой»:

7. Одобрить сделку по продаже закладных Обществу с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Возрождение 4» в размере не более 3 450 000 000 (Три миллиарда четыреста пятьдесят миллионов) рублей (без учета НДС).

По вопросу № 8 «Об утверждении Положения о проведении самооценки деятельности Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

8. Утвердить Положение о проведении самооценки деятельности Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По вопросу № 9 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

9. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По вопросу № 10 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

10. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

По вопросу № 11 «Об утверждении Положения о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк „Возрождение“ крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц в новой редакции»:

11. Утвердить Положение о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц в новой редакции.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 г. Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
И. С. Антонов

3.2. «10» апреля 2015 г.

М. П.