31 Марта

Сообщение о существенном факте

31 марта 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 30 марта 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 30 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об избрании Антонова Игоря Станиславовича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  2. Об утверждении условий Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем.
  3. Об определении даты прекращения полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по вопросам № 1, № 3 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно;

по вопросу № 2 повестки дня решение принято большинством голосов независимых членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «Об избрании Антонова Игоря Станиславовича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1.1. Избрать Антонова Игоря Станиславовича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» с 31 марта 2015 года сроком на 5 лет.

1.2. Предоставить Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Маргания Отару Леонтьевичу право подписания соответствующего уведомления и иных необходимых документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в связи с избранием Антонова Игоря Станиславовича на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Дополнительные сведения:

Доля участия Антонова Игоря Станиславовича в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций Банка: 0% / 0%.

по вопросу № 2 «Об утверждении условий Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ Антоновым Игорем Станиславовичем»:

2. Утвердить условия Трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем (Приложение № 1 к Протоколу) и поручить Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Маргания Отару Леонтьевичу подписать трудовой договор с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Антоновым Игорем Станиславовичем.

по вопросу № 3 «Об определении даты прекращения полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ Долгополова Александра Витальевича»:

3. На основании решения Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» (Протокол № 8 от 06 марта 2015 года) определить датой прекращения полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича 30 марта 2015 года.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 г. Протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «30» марта 2015 г.

М. П.