20 Марта

Сообщение о существенном факте

20 марта 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год по МСФО.
  2. О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) 
    за 2014 год.
  3. О рассмотрении Аналитической справки о причинах проявления правового риска в Банке «Возрождение» (ПАО) за 2014 год.
  4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества 
    Банк «Возрождение».
  5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
  6. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  7. Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества 
    Банк «Возрождение».
  8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
  9. Об утверждении Плана финансовой деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах.
  10. О проведении самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
  11. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 4 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества 
Банк «Возрождение».

по вопросу № 5 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

5. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 6 «Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

6. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу № 7 «Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

7. Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу № 8 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

8. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 9 «Об утверждении Плана финансовой деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах»:

9. Утвердить План финансовой деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г. Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «20» марта 2015 г.

М. П.