20 марта 2015 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ПАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: по вопросу № 4 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:
4. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества по вопросу № 5 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»: 5. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. по вопросу № 6 «Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»: 6. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». по вопросу № 7 «Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: 7. Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». по вопросу № 8 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»: 8. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. по вопросу № 9 «Об утверждении Плана финансовой деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах»: 9. Утвердить План финансовой деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах. 2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г. Протокол № 9. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
А. В. Долгополов |
3.2. «20» марта 2015 г. |
М. П. |