1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении результатов работы Банка «Возрождение» (ПАО) за 2014 год по МСФО.
2. О выполнении Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) 
   за 2014 год.
3. О рассмотрении Аналитической справки о причинах проявления правового риска в Банке «Возрождение» (ПАО) за 2014 год.
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества 
   Банк «Возрождение».
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
6. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества 
   Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
9. Об утверждении Плана финансовой деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах.
10. О проведении самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
11. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 4 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления Публичного акционерного общества 
Банк «Возрождение».

по вопросу № 5 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

5. Утвердить Кодекс корпоративной этики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 6 «Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“»:

6. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу № 7 «Об утверждении Антикоррупционной политики Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

7. Утвердить Антикоррупционную политику Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу № 8 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

8. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 9 «Об утверждении Плана финансовой деятельности Банка „Возрождение“ (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах»:

9. Утвердить План финансовой деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) в чрезвычайных обстоятельствах.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2015 г. Протокол № 9.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «20» марта 2015 г.

М. П.