6 Марта

Сообщение о существенном факте

6 марта 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 06 марта 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 06 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  2. Об утверждении кандидатуры для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
  3. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию 
    на 01 января 2015 года».
  4. О рассмотрении «Сводного отчета о проведении стресс-тестирования в Банке 
    „Возрождение“ (ПАО) на 01 января 2015 года».
  5. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ПАО) по состоянию на 01 января 2015 года».
  6. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего аудита Банка в 2014 году.
  7. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в IV квартале 2014 года.
  8. Об утверждении новой редакции Положения о филиалах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: БАЛАШИХИНСКИЙ, БАРНАУЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛГОДОНСКИЙ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ, ДОМОДЕДОВСКИЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ, ЗАРАЙСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ, ИСТРИНСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ, КАШИРСКИЙ, КЛИНСКИЙ, КОЛОМЕНСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ, МАГАДАНСКИЙ, МАХАЧКАЛИНСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, МУРМАНСКИЙ, МЫТИЩИНСКИЙ, НАРО-ФОМИНСКИЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ, НОВОРОССИЙСКИЙ, НОГИНСКИЙ, ОДИНЦОВСКИЙ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ, ПУШКИНСКИЙ, РАМЕНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, РУЗСКИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, САРАНСКИЙ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, СЕРПУХОВСКИЙ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СТУПИНСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ, УЛЬЯНОВСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ, ХИМКИНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧЕХОВСКИЙ, ШАТУРСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ.
  9. О переводе Ильинского филиала в статус дополнительного офиса Центрального филиала Банка «Возрождение» (ПАО).
  10. О согласовании совмещения членами Правления Банка «Возрождение» (ПАО) должностей в органах управления других организаций.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

по вопросу № 1:

  • решение по п.1.1. принято членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно;
  • решение по п.1.2. принято большинством голосов независимых членов Совета Директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

по вопросам №№ 2-10 повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

1.1. По соглашению сторон (пункт первый части первой статьи семьдесят семь Трудового кодекса Российской Федерации) расторгнуть Трудовой договор с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополовым Александром Витальевичем и досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополова Александра Витальевича в дату проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором будет принято решение об избрании на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» кандидата, в отношении которого получено положительное заключение Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

1.2. Утвердить условия Соглашения о расторжении трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополовым Александром Витальевичем (Приложение № 1 к Протоколу) и поручить Председателю Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Маргания Отару Леонтьевичу подписать Соглашение о расторжении трудового договора с Председателем Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Долгополовым Александром Витальевичем и иные документы, связанные с расторжением трудового договора.

Дополнительные сведения:

Доля участия Долгополова Александра Витальевича в уставном капитале Банка, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций Банка: 0,36% / 0,37%.

по вопросу № 2 «Об утверждении кандидатуры для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:

2.1. Утвердить кандидатуру Антонова Игоря Станиславовича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.2. Направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о согласовании кандидатуры Антонова Игоря Станиславовича для избрания на должность Председателя Правления Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

2.3. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры и других необходимых для согласования документов, направляемых в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, члену Совета Директоров, Заместителю Председателя Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» Эскиндарову Мухадину Абдурахмановичу.

по вопросу № 8 «Об утверждении новой редакции Положения о филиалах Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“: БАЛАШИХИНСКИЙ, БАРНАУЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛГОДОНСКИЙ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ, ДОМОДЕДОВСКИЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ, ЗАРАЙСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ, ИСТРИНСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ, КАШИРСКИЙ, КЛИНСКИЙ, КОЛОМЕНСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ, МАГАДАНСКИЙ, МАХАЧКАЛИНСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, МУРМАНСКИЙ, МЫТИЩИНСКИЙ, НАРО-ФОМИНСКИЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ, НОВОРОССИЙСКИЙ, НОГИНСКИЙ, ОДИНЦОВСКИЙ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ, ПУШКИНСКИЙ, РАМЕНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, РУЗСКИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, САРАНСКИЙ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, СЕРПУХОВСКИЙ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СТУПИНСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ, УЛЬЯНОВСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ, ХИМКИНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧЕХОВСКИЙ, ШАТУРСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ»:

8.1. Утвердить новую редакцию Положения о филиалах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: БАЛАШИХИНСКИЙ, БАРНАУЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛГОДОНСКИЙ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ, ДОМОДЕДОВСКИЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ, ЗАРАЙСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ, ИСТРИНСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ, КАШИРСКИЙ, КЛИНСКИЙ, КОЛОМЕНСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ, МАГАДАНСКИЙ, МАХАЧКАЛИНСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, МУРМАНСКИЙ, МЫТИЩИНСКИЙ, НАРО-ФОМИНСКИЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ, НОВОРОССИЙСКИЙ, НОГИНСКИЙ, ОДИНЦОВСКИЙ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ, ПУШКИНСКИЙ, РАМЕНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, РУЗСКИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, САРАНСКИЙ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, СЕРПУХОВСКИЙ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СТУПИНСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ, УЛЬЯНОВСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ, ХИМКИНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧЕХОВСКИЙ, ШАТУРСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ в связи с приведением наименования организационно-правовой формы Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ОАО)) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменением наименования на:

  • полное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»,
  • сокращенное наименование: Банк «Возрождение» (ПАО),
  • а также уточнением почтовых адресов филиалов (согласно Приложению «Таблица адресов»).

8.2. Право подписания новой редакции Положения о филиалах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: БАЛАШИХИНСКИЙ, БАРНАУЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛГОДОНСКИЙ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ, ДОМОДЕДОВСКИЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ, ЗАРАЙСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ, ИСТРИНСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ, КАШИРСКИЙ, КЛИНСКИЙ, КОЛОМЕНСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ, МАГАДАНСКИЙ, МАХАЧКАЛИНСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, МУРМАНСКИЙ, МЫТИЩИНСКИЙ, НАРО-ФОМИНСКИЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ, НОВОРОССИЙСКИЙ, НОГИНСКИЙ, ОДИНЦОВСКИЙ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ, ПУШКИНСКИЙ, РАМЕНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, РУЗСКИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, САРАНСКИЙ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, СЕРПУХОВСКИЙ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СТУПИНСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ, УЛЬЯНОВСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ, ХИМКИНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧЕХОВСКИЙ, ШАТУРСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ предоставить Заместителю Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Болвинову Александру Алексеевичу.

8.3. Право подписания ходатайства о согласовании новой редакции Положения о филиалах Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»: БАЛАШИХИНСКИЙ, БАРНАУЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛГОДОНСКИЙ, ВОЛОКОЛАМСКИЙ, ВОРОНЕЖСКИЙ, ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ДМИТРОВСКИЙ, ДОМОДЕДОВСКИЙ, ЕГОРЬЕВСКИЙ, ЗАРАЙСКИЙ, ИЛЬИНСКИЙ, ИСТРИНСКИЙ, КАЛИНИНГРАДСКИЙ, КАШИРСКИЙ, КЛИНСКИЙ, КОЛОМЕНСКИЙ, КРАСНОГОРСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ, МАГАДАНСКИЙ, МАХАЧКАЛИНСКИЙ, МОЖАЙСКИЙ, МУРМАНСКИЙ, МЫТИЩИНСКИЙ, НАРО-ФОМИНСКИЙ, НИЖЕГОРОДСКИЙ, НОВОРОССИЙСКИЙ, НОГИНСКИЙ, ОДИНЦОВСКИЙ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ, ПОДОЛЬСКИЙ, ПУШКИНСКИЙ, РАМЕНСКИЙ, РОСТОВСКИЙ, РУЗСКИЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ, САРАНСКИЙ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, СЕРПУХОВСКИЙ, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СТУПИНСКИЙ, ТУЛЬСКИЙ, УЛЬЯНОВСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ, ХИМКИНСКИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ЧЕХОВСКИЙ, ШАТУРСКИЙ, ЩЕЛКОВСКИЙ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ, ЯРОСЛАВСКИЙ предоставить Заместителю Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Болвинову Александру Алексеевичу.

по вопросу № 9 «О переводе Ильинского филиала в статус дополнительного офиса Центрального филиала Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

9.1. Перевести ИЛЬИНСКИЙ филиал Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенный по адресу: 125067, г.Москва, ул.Острякова, д.3, стр.1, в статус внутреннего структурного подразделения — дополнительный офис ЦЕНТРАЛЬНОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

9.2. Присвоить дополнительному офису ЦЕНТРАЛЬНОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», расположенного по адресу: 125067, г.Москва, ул.Острякова, д.3, стр.1, наименование «Ильинский».

9.3. Право подписания документов, адресованных в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, по вопросам, связанным с переводом ИЛЬИНСКОГО филиала в статус внутреннего структурного подразделения — дополнительный офис ЦЕНТРАЛЬНОГО филиала Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», предоставить Заместителю Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Болвинову Александру Алексеевичу.

по вопросу № 10 «О согласовании совмещения членами Правления Банка „Возрождение“ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:

10.1. Дать согласие на совмещение Заместителем Председателя Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Гончаровой Людмилой Антоновной, в случае ее избрания, должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮНОСТЬ», члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «В-РЕГИСТР», члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский курорт».

10.2. Дать согласие на совмещение членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО), начальником Юридического департамента Семко Михаилом Алексеевичем, в случае его избрания, должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин», члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮНОСТЬ», члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «В-РЕГИСТР», члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский курорт».

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г. Протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «06» марта 2015 г.

М. П.