4 Февраля
Сообщение о существенном факте

4 февраля 2015 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 04 февраля 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 04 февраля 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
  2. О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка для их избрания на годовом Общем собрании акционеров.
  3. Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
  4. О рассмотрении Отчета за IV квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг за IV квартал 2014 года.
  6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке за IV квартал 2014 года.
  7. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.
  8. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Банка в IV квартале 2014 года.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров»:

1.1. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитету по аудиту Совета Директоров подготовить предложения Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка.

1.2. Поручить Организационному комитету осуществить мероприятия по подготовке материалов к заседаниям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров и Комитета по аудиту Совета Директоров для выработки предложений Совету Директоров Банка о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка, а также информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

по вопросу № 2 «О рассмотрении предложений акционеров, связанных с выдвижением ими кандидатов в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка для их избрания на годовом Общем собрании акционеров»:

2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров Банка следующих кандидатов: Антонов И.С., Гончарова Л.А., Долгополов А.В., Звездочкин А.М., Крапивин А.А., Лапушкин О.И., Ложевский И.А., Макаревич Л.В., Малинин В.Г., Малинин С.Н., Маргания О.Л., Михалков Н.С., Орлова Т.Д., Осипов Ю.С., Прохоров М.Д., Титов Д.А., Шалимов А.А., Эскиндаров М.А.

2.2. Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Банка подготовить предложения по кандидатам в члены Ревизионной комиссии Банка для включения их Советом Директоров Банка в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

2.3. Поручить Организационному комитету осуществить мероприятия по подготовке материалов к заседаниям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров для выработки предложений Совету Директоров Банка, а также информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

по вопросу № 3 «Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров»:

3.1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в следующем составе: Орлова Т.Д.; Болвинов А.А.; Нахманович М.М.; Шалимов А.А.; Малинин С.Н.; Семко М.А.

Обязанности по руководству Организационным комитетом возложить на Председателя Правления Банка.

3.2. Поручить Председателю Правления издать соответствующий распорядительный акт об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

по вопросу № 7 «Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

7. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2015 г. Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «04» февраля 2015 г.

М. П.