26 декабря 2014 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ОАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
1439 |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством: по вопросу № 1 «Об утверждении Кадровой политики Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 года Кадровую политику Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», определяющую приоритетные стратегические направления в области управления персоналом. по вопросу № 2 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Банка „Возрождение“ (ОАО)»: 2. Утвердить Положение об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ОАО). по вопросу № 3 «О согласовании совмещения членом Правления Банка „Возрождение“ (ОАО) должности в органе управления другой организации»: 3. Дать согласие на совмещение Заместителем Председателя Правления Банка «Возрождение» (ОАО) Гончаровой Людмилой Антоновной, в случае ее избрания, должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение-Финанс». 2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г. Протокол № 6. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
А.В. Долгополов |
3.2. «26» декабря 2014 г. |
М. П. |