1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. Об утверждении Кадровой политики Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
2. Об утверждении Положения об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ОАО).
3. О согласовании совмещения членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО) должности в органе управления другой организации.
4. О распределении затрат на мотивацию работников Банка за 2014 год.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «Об утверждении Кадровой политики Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 года Кадровую политику Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», определяющую приоритетные стратегические направления в области управления персоналом.

по вопросу № 2 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

2. Утвердить Положение об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ОАО).

по вопросу № 3 «О согласовании совмещения членом Правления Банка „Возрождение“ (ОАО) должности в органе управления другой организации»:

3. Дать согласие на совмещение Заместителем Председателя Правления Банка «Возрождение» (ОАО) Гончаровой Людмилой Антоновной, в случае ее избрания, должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение-Финанс».

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г. Протокол № 6.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «26» декабря 2014 г.

М. П.