26 Декабря
Сообщение о существенных фактах

26 декабря 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 26 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. Об утверждении Кадровой политики Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
  2. Об утверждении Положения об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ОАО).
  3. О согласовании совмещения членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО) должности в органе управления другой организации.
  4. О распределении затрат на мотивацию работников Банка за 2014 год.

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 1 «Об утверждении Кадровой политики Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 года Кадровую политику Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», определяющую приоритетные стратегические направления в области управления персоналом.

по вопросу № 2 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

2. Утвердить Положение об оплате труда работников Банка «Возрождение» (ОАО).

по вопросу № 3 «О согласовании совмещения членом Правления Банка „Возрождение“ (ОАО) должности в органе управления другой организации»:

3. Дать согласие на совмещение Заместителем Председателя Правления Банка «Возрождение» (ОАО) Гончаровой Людмилой Антоновной, в случае ее избрания, должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение-Финанс».

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2014 г. Протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А.В. Долгополов

3.2. «26» декабря 2014 г.

М. П.