1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении проекта Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год.

2. Об утверждении Стратегии Банка «Возрождение» (ОАО) на период 2015-2019 гг.

3. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год.

4. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на I полугодие 2015 года.

5. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

7. Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

8. О заключении договора уступки прав (требований).

9. О заключении договора уступки прав (требований).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 2 «Об утверждении Стратегии Банка „Возрождение“ (ОАО) на период 2015-2019 гг.»:

2. Утвердить Стратегию Банка «Возрождение» (ОАО) на период 2015-2019 гг.

по вопросу № 5 «Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

5. Утвердить Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

6. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 7 «Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО „Регистратор Р.О.С.Т.“ об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка»:

7.1. Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года.

7.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ОАО) подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года от имени Банка «Возрождение» (ОАО) в срок до 30.12.2014.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «19» декабря 2014 г.

М. П.