19 Декабря

Сообщение о существенных фактах

19 декабря 2014 года

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении проекта Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год.

2. Об утверждении Стратегии Банка «Возрождение» (ОАО) на период 2015-2019 гг.

3. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год.

4. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на I полугодие 2015 года.

5. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

7. Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.

8. О заключении договора уступки прав (требований).

9. О заключении договора уступки прав (требований).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.


Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 2 «Об утверждении Стратегии Банка „Возрождение“ (ОАО) на период 2015-2019 гг.»:

2. Утвердить Стратегию Банка «Возрождение» (ОАО) на период 2015-2019 гг.

по вопросу № 5 «Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

5. Утвердить Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»:

6. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции.

по вопросу № 7 «Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО „Регистратор Р.О.С.Т.“ об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка»:

7.1. Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года.

7.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ОАО) подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года от имени Банка «Возрождение» (ОАО) в срок до 30.12.2014.

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г. Протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А.В. Долгополов

3.2. «19» декабря 2014 г.

М. П.