19 декабря 2014 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ОАО) |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
1439 |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|
2. Содержание сообщения |
||
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 19 декабря 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка: 1. О рассмотрении проекта Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год.
2. Об утверждении Стратегии Банка «Возрождение» (ОАО) на период 3. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на 2015 год. 4. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита Банка «Возрождение» (ОАО) на I полугодие 2015 года. 5. Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. 7. Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка. 8. О заключении договора уступки прав (требований). 9. О заключении договора уступки прав (требований). 2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно. 2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
по вопросу № 2 «Об утверждении Стратегии Банка „Возрождение“ (ОАО) на период
2. Утвердить Стратегию Банка «Возрождение» (ОАО) на период по вопросу № 5 «Об утверждении Перечня инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»: 5. Утвердить Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. по вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк „Возрождение“ в новой редакции»: 6. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции. по вопросу № 7 «Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО „Регистратор Р.О.С.Т.“ об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка»: 7.1. Утвердить Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года. 7.2. Председателю Правления Банка «Возрождение» (ОАО) подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года от имени Банка «Возрождение» (ОАО) в срок до 30.12.2014. 2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 г. Протокол № 5. |
||
3. Подпись |
||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
А.В. Долгополов |
3.2. «19» декабря 2014 г. |
М. П. |