23 октября 2014 года
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение» |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
Банк «Возрождение» (ОАО) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Место нахождения эмитента |
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.4. ОГРН эмитента |
1027700540680 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.5. ИНН эмитента |
5000001042 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
1439 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 |
|||||||||||||||||||||||||||||
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 октября 2014 года, время открытия собрания в 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания в 11 часов 30 минут по московскому времени; место проведения: Российская Федерация, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО). 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В голосовании приняли участие акционеры, обладающие 19 941 548 голосами, что составляет 83,9690% от всех голосующих акций Банка «Возрождение» (ОАО). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги голосования: «За» — 19 940 666, «Против» — 76, «Воздержался» — 792. Вопрос 2. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение». Итоги кумулятивного голосования (количество голосов «за» указанного кандидата):
Вопрос 3. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества Итоги голосования: «За» — 19 659 023, «Против» — 281 315, «Воздержался» — 780. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», избранных на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2014 года. По второму вопросу повестки дня: 2. Избрать Совет Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» из числа предложенных кандидатур:
По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Привести наименование организационно-правовой формы Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» (Банк «Возрождение» (ОАО)) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменить наименование на: Полное фирменное наименование Банка: на русском языке: Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; на английском языке: Vozrozhdenie Bank. Сокращенное фирменное наименование Банка: на русском языке: Банк «Возрождение» (ОАО); на английском языке: V.Bank. 3.2. Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение». 3.3. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» предоставить Председателю Совета Директоров Банка. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 октября 2014 г. Протокол № 2. Итоги голосования по вопросам повестки дня, а также решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», были оглашены на внеочередном Общем собрании акционеров. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Подпись |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Председатель Правления |
(подпись) |
А. В. Долгополов | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2. «23» октября 2014 г. |
М. П. |