1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 августа 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 августа 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 6 месяцев 2014 года по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года».
3. О рассмотрении Сводного отчета о проведении стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года.
4. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года».
5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за II квартал 2014 года.
6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за II квартал 2014 года.
7. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита Банка «Возрождение» (ОАО) в I полугодии 2014 года.
8. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ОАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2014 года.
9. О рассмотрении Отчета за II квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Об утверждении Положения об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ОАО).
11. Об избрании Орловой Т.Д. членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 10 «Об утверждении Положения об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке „Возрождение“ (ОАО)»:

10.1. Утвердить Положение об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ОАО).

10.2. Признать утратившим силу Положение о системе управления кредитным риском Банка «Возрождение» (ОАО), утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол № 9 от 28 мая 2010 г.).

по вопросу № 11 «Об избрании Орловой Т.Д. членом Правления Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

11. Избрать Орлову Татьяну Дмитриевну, Начальника Управления маркетинга и коммуникаций, членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО).

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014 г. Протокол № 4.

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «20» августа 2014 г.

М. П.