Сообщение о существенном факте

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 20 августа 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 20 августа 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 6 месяцев 2014 года по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года».
3. О рассмотрении Сводного отчета о проведении стресс-тестирования в Банке «Возрождение» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года.
4. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 июля 2014 года».
5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за II квартал 2014 года.
6. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за II квартал 2014 года.
7. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита Банка «Возрождение» (ОАО) в I полугодии 2014 года.
8. О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ОАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2014 года.
9. О рассмотрении Отчета за II квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Об утверждении Положения об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ОАО).
11. Об избрании Орловой Т.Д. членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО).

2.4. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования:

решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу № 10 «Об утверждении Положения об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке „Возрождение“ (ОАО)»:

10.1. Утвердить Положение об организации управления и контроля за кредитным риском в Банке «Возрождение» (ОАО).

10.2. Признать утратившим силу Положение о системе управления кредитным риском Банка «Возрождение» (ОАО), утвержденное Советом Директоров Банка (Протокол № 9 от 28 мая 2010 г.).

по вопросу № 11 «Об избрании Орловой Т.Д. членом Правления Банка „Возрождение“ (ОАО)»:

11. Избрать Орлову Татьяну Дмитриевну, Начальника Управления маркетинга и коммуникаций, членом Правления Банка «Возрождение» (ОАО).

2.6. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014 г. Протокол № 4.

3.1. Заместитель Председателя Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «20» августа 2014 г.

М. П.