Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество 
Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120 
http://www.vbank.ru

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.
Результаты голосования:
решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
по вопросу № 10 «О рассмотрении проектов изменений, вносимых во внутренние документы Банка „Возрождение“ (ОАО)»:
Одобрить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров проекты следующих документов:

• Изменения № 2, вносимые в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
• Изменения № 2, вносимые в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
• Изменения № 2, вносимые в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
• Изменения № 2, вносимые в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение»;
• Изменения № 2, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу № 11 «О предварительном утверждении годового отчета Банка „Возрождение“ (ОАО) за 2013 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) 27 июня 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2014 г. Протокол № 12.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «23» мая 2014 г.

М. П.