1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 23 мая 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 3 месяца 2014 года по МСФО.
2. О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
3. О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за I квартал 2014 года.
5. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2014 года.
6. О рассмотрении Отчета по системам внутреннего контроля и рекомендаций в области ведения бухгалтерского учета, подготовленного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
7. О рассмотрении Отчета за I квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Об установлении лимитов полномочий Правлению Банка на предоставление продуктов, несущих кредитный риск, и на перераспределение Правлением Банка полномочий по кредитованию между должностными лицами, коллегиальными органами Центрального аппарата и филиалами Банка.
9. О мероприятиях по проведению оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
10. О рассмотрении проектов изменений, вносимых во внутренние документы Банка «Возрождение» (ОАО).
11. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
12. О заключении договоров уступки прав (требований) и величине дисконтирования.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «22» мая 2014 г.

М. П.