22 мая 2014 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ОАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
1439
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 22 мая 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 23 мая 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- О рассмотрении результатов деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 3 месяца 2014 года по МСФО.
- О рассмотрении Отчета «Анализ кредитного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
- О рассмотрении Отчета «Анализ операционного риска в Банке „Возрождение“ (ОАО) по состоянию на 01 апреля 2014 года».
- О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за I квартал 2014 года.
- О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) на рынке ценных бумаг за I квартал 2014 года.
- О рассмотрении Отчета по системам внутреннего контроля и рекомендаций в области ведения бухгалтерского учета, подготовленного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- О рассмотрении Отчета за I квартал 2014 года о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Об установлении лимитов полномочий Правлению Банка на предоставление продуктов, несущих кредитный риск, и на перераспределение Правлением Банка полномочий по кредитованию между должностными лицами, коллегиальными органами Центрального аппарата и филиалами Банка.
- О мероприятиях по проведению оценки состояния корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
- О рассмотрении проектов изменений, вносимых во внутренние документы Банка «Возрождение» (ОАО).
- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
- О заключении договоров уступки прав (требований) и величине дисконтирования.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)
|
(подпись)
|
А. В. Долгополов
|
3.2. «22» мая 2014 г.
|
М. П.
|