24 апреля 2014 года
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
Банк «Возрождение» (ОАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027700540680
|
1.5. ИНН эмитента
|
5000001042
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
1439
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 24 апреля 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 25 апреля 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:
- 1. О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
- Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
- О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров.
- О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и оценки заключения Аудитора Банка
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
- О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора
Банка «Возрождение» (ОАО).
- О рассмотрении проекта распределения прибыли по итогам 2013 года.
- О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
- О рекомендуемом размере дивидендов, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О рассмотрении проекта Изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ОАО).
- О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами.
- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
- О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка
«Возрождение» (ОАО).
- Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение о ХИМКИНСКОМ филиале Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанных изменением местонахождения (почтового адреса) ХИМКИНСКОГО филиала.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)
|
(подпись)
|
А. В. Долгополов
|
3.2. «24» апреля 2014 г.
|
М. П.
|