1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 24 апреля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 25 апреля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

1. 1. О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО) по итогам работы за год, и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.
5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров.
6. О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год и оценки заключения Аудитора Банка 
   ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
7. О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора 
   Банка «Возрождение» (ОАО).
8. О рассмотрении проекта распределения прибыли по итогам 2013 года.
9. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ОАО) за 2013 год.
10. О рекомендуемом размере дивидендов, порядке их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. О рассмотрении проекта Изменений, вносимых в Устав Банка «Возрождение» (ОАО).
12. О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
15. О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка 
    «Возрождение» (ОАО).
16. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Положение о ХИМКИНСКОМ филиале Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанных изменением местонахождения (почтового адреса) ХИМКИНСКОГО филиала.

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)

3.2. «24» апреля 2014 г.

М. П.