3 Февраля
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1439

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 03 февраля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 04 февраля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров Банка:

  1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
  2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров.
  3. Об утверждении состава Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.
  4. О рассмотрении Отчета за IV квартал 2013 г. о выполнении правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  5. О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ОАО).
  6. О рассмотрении квартального отчета контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг за IV квартал 2013 года.
  7. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ОАО) за IV квартал 2013 г.
  8. О рассмотрении Отчета о работе Службы внутреннего контроля и аудита Банка в 2013 году.
  9. О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета Директоров Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ОАО)



(подпись)
А. В. Долгополов

3.2. «03» февраля 2014 г.

М. П.