Положение о проведении самооценки деятельности Совета Директоров публичного акционерного общества Банк «Возрождение» утверждено Советом Директоров 18.06.2010 г. Протокол № 10.
Положение определяет порядок проведения самооценки деятельности Совета Директоров, периодичность проведения самооценки, перечень вопросов, в соответствии с которыми проводится самооценка, порядок подведения итогов и оформления результатов самооценки. Самооценка деятельности Совета Директоров проводится советом директоров один раз в год на основании приведенных ниже критериев:
-
Показатели, вытекающие из основных целей и задач Совета Директоров:
- Соответствие компетенции Совета Директоров целям и задачам Банка;
- Оценка эффективности системы управления рисками;
- Утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией
- Оценка эффективности системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка и деятельностью исполнительных органов;
- Обеспечение созыва и проведения Общих собраний акционеров;
- Оценка эффективности защиты интересов акционеров и иных участников корпоративных отношений;
- Соблюдение Кодекса корпоративного поведения и принципов профессиональной этики.
-
Показатели, вытекающие из основных целей и задач Совета Директоров:
- Выполнение плана работы Совета Директоров;
- Регулярность проведения заседаний Совета Директоров;
- Документальное оформление итогов заседаний Совета Директоров;
- Процедура голосования по вопросам повестки дня Совета Директоров;
- Информационное обеспечение деятельности Совета Директоров;
- Распределение обязанностей среди членов Совета Директоров;
- Структура Совета Директоров.