Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк) осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов Банка. Компетенция Совета Директоров Банка определена  Уставом Банка.

В целях дальнейшего повышения эффективности своей работы, в соответствии с Положением о проведении самооценки деятельности Совета Директоров Банка, членами Совета Директоров Банка проводится ежегодная оценка деятельности по двум группам показателей: показателей, вытекающих из основных целей и задач Совета Директоров Банка и показателей, связанных с порядком организации работы Совета Директоров Банка. 

Совет Директоров Банка избирается в количестве 7 человек кумулятивным голосованием в ходе годового Общего собрания акционеров Банка на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка или внеочередного Общего собрания акционеров Банка, в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового состава Совета Директоров Банка. 

В соответствии с решением единственного акционера Банка от 09.07.2020 №2 вознаграждение членам Совета Директоров Банка за участие в работе Совета Директоров Банка в 2019 году выплачиваться не будет.

Положение о Совете Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» PDF, 5,2 МБ
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» PDF, 1 МБ

Сведения о работе Совета Директоров за год

В период с 31 мая 2019 года по 09 июля 2020 года Советом Директоров Банка было проведено  24 заседания (DOC, 130,5 КБ) Совета Директоров, из них 3 заседания в форме совместного присутствия и 21 заседание в форме заочного голосования (опросным путем), на которых было рассмотрено 94 вопроса. С информацией о созыве Совета Директоров, повестках дня и решениях, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством, можно ознакомиться на странице Сообщения о существенных фактах.

Состав Совета Директоров.